美克国际家居用品股份有限公司公告（系列）_新浪财经

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证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-003

美克国际家居用品股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年2月17日以通讯方式召开，会议通知已于2017年2月7日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于2017年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2017年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司2017年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元币种：人民币

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议银行综合授信额度议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年度担保计划的公告》。

三、审议通过了关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的预案

为保障上市公司股东的合法权益，公司控股股东美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年度担保计划的公告》。

四、审议通过了关于2017年度公司购买短期理财产品的预案

本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年度委托理财计划公告》。

五、审议通过了关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的预案

本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2017年度开展远期结售汇等业务的公告》。

六、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

公司计划于2017年3月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议以上第一至第五项预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年二月十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-004

美克国际家居用品股份有限公司

2017年度担保计划的公告

重要内容提示:

●被担保人名称：本公司、公司控股子公司、控股股东；

● 2017年，本公司拟为控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司在50,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在8,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为施纳迪克国际公司在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；拟为A.R.T.家具公司在6,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元。

2017年，公司控股子公司拟为其子公司及本公司提供担保，具体如下：美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司2017年度不超过430万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，截至本公告日为其担保余额3.20万美元；美克国际家私（天津）制造有限公司拟为本公司在85,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为本公司担保余额21,700万元人民币；美克国际家私（天津）制造有限公司及本公司拟分别以自有房地产为本公司在中国进出口银行新疆分行不超过80,000万元贷款提供担保，截止本公告日美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司担保余额20,000万元人民币。

2017年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司在61,000万元人民币额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额69,550万元人民币，其中2017年到期将解除本公司为其担保金额为50,600万元。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2017年，本公司与控股子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：13,580万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于1997年5月，为公司控股子公司，其中：公司持股比例61%，国开发展基金有限公司持股比例39%。截至2015年12月31日，该公司总资产1,852,684,137.63元，负债总额为1,382,379,176.41元，净资产470,304,961.22元，2015年实现净利润10,493,111.64元。

2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津加工”）成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2015年12月31日，该公司总资产620,264,520.15元，负债总额为663,485,110.79元，净资产-43,220,590.64元，2015年实现净利润-9,166,939.69元。

3、被担保人：施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole公司”）

注册地址：美国

注册资本：10,000美元

法定代表人：Jeff Young

经营范围：家具销售

施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于2008年12月，为公司全资子公司。截至2015年12月31日，该公司总资产233,683,223.49元，净资产192,260,666.37元，2015年实现净利润4,577,920.55元。

4、被担保人：A.R.T.家具公司

注册地址：美国

注册资本： 500美元

法定代表人：Jeff Cook

经营范围：家具批发和分销

A.R.T.家具公司（以下简称：“A.R.T.”）成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2015年12月31日，该公司总资产186,080,639.91元，净资产88,387,018.41元，2015年实现净利润4,430,556.70元。

5、被担保人：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于1993年，为公司控股股东。截至2015年12月31日，该公司总资产13,185,641,247.12元，负债总额为10,638,277,401.55元，净资产2,547,363,845.57元，2015年实现净利润-481,905,177.63元。

三、担保内容

1、天津美克2017年度计划在综合授信额度50,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。

2、天津加工2017年度计划在综合授信额度8,000万元人民币（或等额外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、施纳迪克2017年度计划在综合授信额度5,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、A.R.T.公司2017年度计划在综合授信额度6,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、天津美克计划为其全资子公司天津加工2017年度不超过430万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同为准。

6、（1）本公司2017年度计划在综合授信额度85,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持，本公司以及天津美克拟分别以自有房地产为本公司在综合授信额度80,000万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，担保主体提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、美克集团2017年度计划在61,000万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与控股子公司之间的担保行为满足了公司及控股子公司经营发展的需要，有利于公司及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司控股子公司天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不为公司向天津美克的担保提供同比例担保，同时国开基金同意天津美克就公司融资事项为公司提供担保。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

公司年度担保计划审议前已经过独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2017年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为控股子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展做出重大贡献，提供了大量支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2017年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2017年度担保计划。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为275,900万元人民币，3.20万美元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币275,922.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的90.32%，其中公司与控股子公司之间担保金额为41,722.40万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.66%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年二月十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-005

美克国际家居用品股份有限公司

2017年度委托理财计划公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：主要合作银行、证券公司等金融机构

●委托理财金额：不超过4亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型

●委托理财期限：期限以短期为主，单笔业务不超过6个月。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2017年公司及所属子公司拟购买主要合作银行、证券公司等金融机构的短期（本外币）理财产品，公司购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主，单笔业务不超过6个月。公司计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于上述理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度公司购买短期理财产品的预案》，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司2017年度计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限以短期为主，单笔业务不超过6个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（四）独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2017年度购买短期理财产品的计划。

四、公司2016年累计购买银行理财产品的发生额为26,500万元，余额为0元。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年二月十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017- 006

美克国际家居用品股份有限公司

关于2017年度开展远期结售汇等

业务的公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的预案》，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。以下为具体内容：

因经营需要，公司2017年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

（一）开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务或外汇债务背景，以避险为主,同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）业务品种说明

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

（三）2017年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司外币债务或国际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在4000万美元以内，每笔业务交易期限为一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（四）公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年二月十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：临2017-007

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月6日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月6日至2017年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见2017年2月18日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。