证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—004
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年2月16日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2017-006的“关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知”）。
鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，公司监事会拟增补监事2名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—005
山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年2月16日上午以通讯方式召开。会议通知已于2017年2月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；
鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，拟增补公司监事2名。公司监事会提名刘淑兰女士、薛立伟先生为公司第八届监事候选人(简历附后)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2017-006的“关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年二月十六日
附：监事候选人简历
刘淑兰女士，1964年出生，中共党员，大学文化，高级会计师，1980年12月参加工作，历任潍柴控股集团有限公司审计部部长助理、审计部副部长，潍柴动力审计部副部长。现任山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东重工集团财务有限公司监事、委派监事长，山重建机有限公司监事会主席。具有丰富的企业审计管理经验。
刘淑兰女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
薛立伟先生，1973年出生，中共党员，大学文化，经济师、高级政工师、高级职业经理人资质，1995年9月参加工作，2013年12月加入公司，历任潍柴动力铸锻厂厂长助理兼成本管理室主任，管理支部书记、山东重工集团人力资源部部长助理，本公司人力资源部副部长、党委组织部副部长。现任本公司人力资源总监、人力资源部部长、党支部书记，党委组织部部长。具有丰富的人力资源管理经验。
薛立伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—006
山推工程机械股份有限公司关于召开
公司2017年第一次临时股东大会的通知
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2017年3月6日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年3月6日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2017年3月5日（星期日）至2017年3月6日（星期一），其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东
于股权登记日2017年2月27日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议《关于增补公司监事的议案》：
（1）增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事；
（2）增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事。
2、会议提案内容：上述议案具体内容详见公司于2017年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、本次股东大会以累积投票方式选举公司监事
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件1）
2、登记时间：2017年3月3日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件2）
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 王 静 宋 政
联系电话：0537-2909532，2907336
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
附件1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年3月6日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于增补监事的议案》进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
■
注： 1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报 投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的持有股份数量×2的选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
本次会议议案采用累积投票方式，1.01 代表第一位候选人刘淑兰，1.02 代表第二位候选人薛立伟；
(2)填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人，也可以在2位股东监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日下午15:00，结束时间为2017年3月6日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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