证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2017-005
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2017年2月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年2月9日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
《关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2017-006)。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
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