股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-003
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会二十八次会议于2017年1月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年1月23日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意选举朱保国、胡庆、龙涌三名董事为董事会战略委员会委员。
上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意选举朱保国、龙涌、冯艳芳三名董事为董事会提名委员会委员。
上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》
经六届董事会提名委员会第一次会议审议，选举独立董事龙涌先生为公司董事会提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届二十八次董事审议，同意独立董事龙涌先生担任公司六届董事会提名委员会主任委员。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《关于本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司向广发银行股份有限公司申请银行授信额度的议案》
同意本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司因生产经营需要向广发银行股份有限公司申请有效期1年的银行授信额度人民币50,000万元。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《关于本公司为全资子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信额度担保的议案》
同意本公司就全资子公司焦作健康元生物制品有限公司向广发银行股份有限公司申请的有效期1年的综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
详见本公司2017年1月24日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司为全资子公司焦作健康元生物制品有限公司银行授信额度提供担保的公告》（临2017-004）。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《关于修订部分条款的议案》
基于本公司原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等9人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，本公司已办理完毕上述股权激励对象的回购注销手续，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股份共计125万股。基于此，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币1,588,389,292元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,588,389,292股。
修订后《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币1,587,139,292元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,587,139,292股。
此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
健康元药业集团股份有限公独立董事
关于本公司为全资子公司
焦作健康元生物制品有限公司
提供银行授信额度担保之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关资料，发表独立意见如下：
1、本公司全资子公司焦作健康元经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；
2、公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。
基于此，我们一致同意公司此次为全资子公司焦作健康元的银行授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保，并同意在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。
独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-004
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
为全资子公司焦作健康元生物制品有限
公司银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
根据生产经营需要，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司拟向广发银行股份有限公司申请有效期1年的综合授信额度人民币50,000万元，其中20,000万元由本公司提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
截至本公告日，不含本次担保，本公司为其提供的担保余额为港币22,600万元，折合人民币20,215.70万元。
●本次反担保的情况：否
●对外担保逾期的累计数量：
截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
根据公司生产经营需要，本公司全资子公司焦作健康元拟向广发银行股份有限公司申请有效期1年的综合授信额度人民币50,000万元。
本公司拟为上述焦作健康元银行授信额度中的人民币20,000万元提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件。
本公司已于2017年1月23日（星期一）以通讯方式召开六届董事会二十八次会议，审议并通过《关于本公司为全资子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信额度担保的议案，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会二十八次会议决议公告》临2017-003）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：焦作健康元生物制品有限公司
2、住 所：河南省焦作市万方工业区
3、法定代表人：朱保国
4、公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
5、注册资本：人民币50,000万元
6、经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球 菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批 的，未获批准前，不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）
7、股权结构：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权。
8、最近一年及一期财务数据
截至2015年12月31日（经审计），焦作健康元的资产总额为人民币184,078.85万元，负债总额为人民币88,165.72万元（其中银行贷款总额为18,933.83万元，流动负债总额为63,648.16万元），净资产为人民币95,913.14万元，2015年度实现的营业收入为95,638.16万元，净利润为10,711.70万元；
截至2016年9月30日（未经审计），焦作健康元的资产总额为人民币192,984.39万元，负债总额为人民币95,516.47万元（其中银行贷款总额为19,457.92万元，流动负债总额90,090.58万元），净资产为人民币97,467.92万元，2016年1-9月累计实现的营业收入67,406.00万元，净利润为1,554.78万元。
三、担保主要内容
1、担保方式：信用担保；
2、担保期限：以实际贷款期限为担保期限；
3、担保金额：本公司此次为焦作健康元提供的担保金额最高限额为人民币20,000万元。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
本公司2017年1月23日日以通讯表决的方式召开六届董事会二十八次会议审计并通过《关于本公司为全资子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信额度担保的议案》：与会董事一致同意本公司为焦作健康元申请的本次广发银行股份有限公司人民币50,000万元的授信额度中的20,000万元提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。
2、本公司独立董事认为：
1）本公司全资子公司焦作健康元经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；
2）公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。
基于此，独立董事一致同意公司此次为全资子公司焦作健康元的银行授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保，并同意在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司（不含丽珠集团）授信额度共计为人民币210,215.70万元，已使用授信额度人民币30,215.70万元；截至本公告日，本公司（不含丽珠集团）担保余额为港币22,600万元，人民币17,000万元，折合人民币37,215.70万元，占本公司最近一期经审计净资产的7.91%：其中对控股子公司担保余额为港币22,600万元，对外担保余额为人民币17,000万元。
截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。
五、备查文件
1、独立董事独立意见函
2、健康元药业集团股份有限公司六届董事会二十八次会议决议
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-005
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等9人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，本公司已办理完毕上述股权激励对的回购注销手续，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股份共计125万股，本公司总股本由1,588,389,292股变更为1,587,139,292股，本公司注册资本由1,588,389,292元变更为1,587,139,292元。
本公司已于2017年1月23日召开六届董事会二十八次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
基于此，本公司拟修订《公司章程》部分条款如下：
原《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币1,588,389,292元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,588,389,292股。
修订后《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币1,587,139,292元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,587,139,292股。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
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