四川成飞集成科技股份有限公司公告（系列）_新浪财经

Level2 2016券商满意度评选：谁是您心中的最佳券商 Level2 新股申购股市最快捷的造富手段

股票简称：成飞集成股票代码：002190 公告编号：2016-083

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2016年12月22日以书面、电子邮件方式发出。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2016年12月28日在公司采用现场会议方式召开。

3.会议的出席人数：本次董事会会议应到董事9人，实际现场参会董事9人。

4.会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司第五届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名李宗顺先生、倪永锋先生、石晓卿先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件一。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对推选公司第六届董事会董事候选人发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明；具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意将独立董事津贴由5万元/年调整为7万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2016年12月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事李宗顺先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生因在控股股东中国航空工业集团公司任职，倪永锋先生因在关联交易方成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事李宗顺先生、倪永锋先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生作为关联董事予以回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票、回避5票；该议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的公告》详见2016年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2016年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于投资补办划拨土地转出让的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意公司投资不超过2,000万元将集成事业部的部分划拨性质土地使用权补办为出让性质。

5、审议通过了《关于子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产线技改扩能的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投资8,430万元，购买土地并新建厂房和自动化生产线，扩大汽车零部件业务生产能力。

6、审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票、回避0票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的公告》详见2016年12月29日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司章程修订对比表见附件二。根据公司集成事业部经营需要，公司经营范围增加飞机及直升机零件制造的内容，因此修改章程相应条款。

修订后的公司章程详见2016年12月29日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司章程。

8、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2017年1月13日在成都市召开2017年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》详见2016年12月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016年12月29日

附件一：

第六届董事会董事候选人简历

李宗顺先生，公司现任董事长，1961年8月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任一四三厂技术员、车间主任、副总工程师、副厂长，贵州红林机械公司董事/副总经理、总经理/董事长、党委书记，贵航集团副总经理/总法律顾问，中国南方航空工业公司董事长/总经理，中航重机总经理、分党组副书记；现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事长、中航飞机监事、中航工业试飞中心董事。中航工业集团为本公司控股股东，李宗顺先生为本公司关联董事。截止决议公告日，李宗顺先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪永锋先生，公司现任董事，1965年10月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任贵州云马飞机制造厂工艺员、理化室副主任、冶金计量处处长、汽车部副部长、厂长助理/经销公司总经理、专用车公司总经理、副厂长、厂长，贵航集团副总经理，成飞公司副总经理、董事会秘书；现任中航工业成飞公司高级专务、副总经理兼董事会秘书，兼任成都空天高技术产业基地股份公司董事、中航贵州飞机有限责任供公司董事、成都飞机工业集团电子科技有限公司董事长、中航天水飞机工业有限责任公司董事。中航工业成飞公司为本公司控股股东中航工业集团的全资子公司，倪永峰先生为本公司关联董事。截止决议公告日，倪永锋先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石晓卿先生，公司现任董事，1971年2月出生，硕士学历，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任本公司总经理，兼任中航锂电技术研究院有限公司董事长、中航锂电（洛阳）有限公司副董事长、中航锂电（江苏）有限公司董事长。截止决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙毓魁先生，公司现任董事，1966年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业总公司科技局主任科员，中航工业一集团科技开发处主管业务经理、民品和投资管理部主管业务经理、非航空民品产业部科技与规划处副处长，中航工业集团战略规划部高级业务经理、非航空民品产业发展部特级业务经理、非航空产业部产业推进处处长；现任中航工业产业拓展部部长助理、培育处处长。中航工业集团为本公司控股股东，孙毓魁先生为本公司关联董事。截止决议公告日，孙毓魁先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许培辉先生，公司现任董事，1960年8月出生，研究生学历，历任航空部628所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长；现任中航工业高级专务。中航工业集团为本公司实际控制人，许培辉先生为本公司关联董事。截止决议公告日，许培辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周焕明先生，公司现任董事，1964年4月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业第六二五研究所柔性制造及数控技术研究室书记助理、党支部书记、副主任、科研计划处副处长，中航工业一集团发展计划部高级业务经理、经营计划处处长、战略规划处处长，中航工业集团经营管理部市场策划处处长、综合协调管控处处长、企业管理部副部长、计划财务部副部长；现任中航工业集团计划财务部副部长。中航工业集团为本公司控股股东，周焕明先生为本公司关联董事。截止决议公告日，周焕明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋南先生，公司拟任独立董事，1977年3月出生，硕士学历，高级会计师。历任中国证监会四川监管局办公室主任科员、南充商业银行股份有限公司合规部总经理助理、投资银行部副总裁；现任南充商业银行股份有限公司资产管理事业部副总裁。截止决议公告日，蒋南先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世亮先生，公司现任独立董事，1963年5月出生，硕士学历。曾任成都市第三律师事务所律师；现为国浩律师（成都）事务所主任，兼任成都市律师协会会长、成都高新投资集团有限公司独立董事。截止决议公告日，李世亮先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛毅先生，公司拟任独立董事，1956年10月出生，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任内江齿轮厂车间副主任、生产科长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、四川省社会科学院宏观经济与工业经济所长、四川省社会科学院副院长。现在四川省社会科学院从事经济研究工作；兼任长城动漫、川投能源、四川双马的独立董事。截止决议公告日，盛毅先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

公司章程修订对比表

■

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2016－084

四川成飞集成科技股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于 2016年12月28日在成都市召开第五届董事会第二十七次会议，在关联董事李宗顺、倪永锋、孙毓魁、许培辉、周焕明回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。2017年公司与控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家公司发生关联交易，预计交易金额合计有55,980万元。

该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计2017年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容

1、销售商品

成飞集成与关联方成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下称中航工业成飞）发生的日常关联交易是为其进行航空零件的数控加工；中航锂电与其联营企业中航锂电（美国）公司开展的是委托其进行锂电池及模块的海外销售业务；中航锂电预计与关联方中国空空导弹研究院、中航爱维客汽车有限公司、中航电动汽车（郑州）有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、中国航空工业集团公司洛阳光电设备研究所以及中国直升机设计研究所将发生向其销售锂电池及模块的业务。

公司与上述关联企业预计发生的销售均属公司日常经营所需的正常业务活动。

成飞集成与关联方中航工业成飞销售业务的定价政策和定价依据是：公司根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素，由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，以国家军品管理部门审定的价格为准。

子公司中航锂电与关联方的销售业务活动遵循市场化原则，定价主要依据市场价格确定。

履约能力分析：中航工业成飞、中国空空导弹研究院、中航爱维客汽车有限公司、中航电动汽车（郑州）有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、中国航空工业集团公司洛阳光电设备研究所以及中国直升机设计研究所均为中航工业下属公司，经济实力雄厚，财务状况良好，支付能力强。中航锂电（美国）公司为中航锂电联营企业，财务状况良好，有良好的支付能力。

2、购买原材料

中航锂电公司主要采购了凯迈（洛阳）气源有限公司的电池壳体、营口航盛科技实业有限责任公司的正极材料、凯迈（洛阳）测控有限公司的电池箱、中航光电科技股份有限公司的线缆/航插/连接器/高压箱等产品、东莞阳天电子科技有限公司的集装箱、中航工业天津航空机电有限公司的高压盒、上海航空电器有限公司的激光投影仪等。

向关联方采购原材料、设备的原因是：（1）公司遵循就近采购原则，本地化采购有利于降低采购成本，有利于原材料的及时供应和把控，能够保障公司生产、建设的顺利进行，提高运营效率；（2）航空工业背景的企业大多具有较强的研发能力，具有一定的产品技术优势，与这些企业合作互相提供技术支持与帮助，促进公司技术水平不断提升；（3）公司在磷酸铁锂正极材料紧缺的情况下，为进一步开发材料来源，与系统内成立的营口航盛正极材料公司合作，双方形成长期的供求关系；（4）公司与东莞阳天电子科技有限公司在前期试验阶段已建立起良好的技术合作基础，按照公司测试完成后的技术要求，其产品技术优势最具竞争力，有利于提升公司价值，实现合作共赢；（5）2017年，为进一步开发乘用车市场PACK需求，与集团内中航工业天津航空机电有限公司合作，双方形成长期的BMS、高压盒供求关系；（6）公司与以上关联方供应商有多年的良好合作背景，能及时掌握其经营状况和动向，有利于公司结盟采购。

公司在采购原材料时，对候选的原料供应商进行询价，并结合原料供应商的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原料供应商，最终的采购价格也是市场化询价的结果，其价格的定价依据是一致的，交易价格公允。

3、接受劳务

成飞集成事业部的厂房在成飞高科技产业园内，需要专业的保安、保洁等物业管理服务，故与成都成飞物业服务有限责任公司签订常年物业服务合同。

中航锂电技术研究院有限公司通过实施中航锂电发展的重大科研项目和基础研究课题，为中航锂电提供具有国际竞争力的新技术、新产品、新工艺。

上述关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了市场价格原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。选择上述企业主要考虑公司与上述企业同为中航工业下属企业，管理上更方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。

4、支付借款利息

公司于2015-2016年从中航航空装备有限责任公司借入流动资金借款3亿元，2016年从中国航空工业集团财务有限责任公司长债借款余额11,250万元，2016年从中国航空工业集团公司借入国开发展基金借款1.57亿元。2017年预计形成借款利息1,960万元。若中航航空装备有限责任公司于2017年注销，公司将根据其债权债务转移情况，直接调整其关联交易额度。

上述关联交易系公司经营过程中发生的融资行为，与同期贷款利率相比，具有低利率、低风险优势，可以有效节省利息支出，降低融资成本，该关联交易没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

上述销售商品、原材料采购、接受劳务等关联交易系公司生产经营活动中发生的日常关联交易行为，且总体遵循了市场定价原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事杜坤伦、冯渊、李世亮对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第五届董事会第二十七次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事杜坤伦、冯渊、李世亮对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下：（1）公司及子公司与控股股东中国航空工业集团公司下属多家公司的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。（2）在表决通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。（3）同意上述关联交易并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016年12月29日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2016－085

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司中航锂电（江苏）有限公司

产业园二期工程建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概述

本公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电洛阳公司”）与常州市金坛区人民政府（以下简称“金坛政府”）于2015年8月9日签署了《共同投资“中航锂离子动力电池项目”合作意向协议》（详见公告2016-045），并于2015年10月10日与常州华科科技投资有限公司、常州金沙科技投资有限公司共同投资设立了中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“中航锂电江苏公司”），并由该公司投资建设“中航锂离子动力电池项目”（详见公告2015-060）。中航锂离子动力电池项目规划用地1000亩，计划总投资125亿元，建成后形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力，项目分三期建设。前期合资公司将主要实施一期项目建设，并根据市场情况，适时启动二、三期建设。

中航锂电江苏公司于2015年12月注册成立，主营锂离子动力电池及相关集成产品的研发、生产、销售和市场应用开发；并启动了中航锂离子动力电池项目（一期）的投建。截止目前，中航锂离子动力电池项目（一期）已基本建成，逐步开始试生产。

未来几年，国内新能源汽车市场的快速发展，储能行业的兴起，将形成动力电池产业的巨大市场需求；2016年11月，工信部发布了《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）征求意见稿，大幅提高了动力电池企业的年生产能力的准入标准。根据市场发展情况，公司为在新一轮的市场竞争中取得优势地位，需要加快锂电池业务的产能建设，故中航锂电江苏公司拟启动产业园二期工程建设项目。项目总投资规模为437,340万元，建设年产50亿瓦时三元材料锂离子动力电池生产线。

2016年12月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案》。

本投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法规及《公司章程》规定，本投资项目尚需提交公司股东大会审议。

二、项目可行性分析

1、良好的市场前景

国务院2015年5月20日下发的《中国制造2025》，将新能源汽车列为十大重点战略产业之一，为未来十年新能源汽车发展提供强劲动力。在对安全性要求较高但对电池能量密度要求较低的客车等商用车领域，磷酸铁锂电池占据主导地位；而在对电池能量密度要求较高的乘用车领域，三元材料电池预计将逐渐完成对磷酸铁锂电池的替代，其市场前景看好。目前公司的三元动力电池产能严重不足，需加强在三元动力电池方向的开发和产线规划。

2、中航锂电江苏公司具备快速发展的核心竞争能力

作为中航锂电江苏公司的母公司中航锂电洛阳公司,在新技术预研、新产品开发、关键装备研制和生产线建设等方面取得了行业领先水平；经过几年的市场探索、技术积累和生产线建设，中航锂电工业制造逐步成型，产品型谱日趋完善，形成了自身独特的产品技术优势和产线建设优势。目前中航锂电洛阳公司已建成三元电池生产线并批量生产，技术与工艺得到验证；公司采用多项关键技术，提升三元电池安全性，二期项目产品安全性符合GB/T 31485-2015要求；产品技术与工艺方案可以满足项目要求。同时公司已在项目所在地成立了中航锂电技术研究院，为项目后续发展奠定基础。

三、投资项目介绍

1、项目基本情况

项目名称：中航锂电江苏产业园二期建设项目

建设主体：中航锂电（江苏）有限公司

建设周期：24个月

建设内容：本次规划的江苏产业园二期建设项目将建设年产50亿瓦时电池生产线。主要包括厂房和配套设施以及工艺设备投资；建筑面积约20万㎡，包括5栋电池生产厂房及配套综合站房、库房、地下车库等。

2、项目投资情况

项目建设总投资约为437,340万元，项目建设资金来源为企业自筹。

3、项目效益

本项目经营期内预计可实现年均销售收入47.83亿元，项目具有良好的经济效益,将对公司经营业绩产生积极影响。

四、项目的风险提示

1、市场风险：锂电池的价格及市场需求受下游新能源电动汽车的推广情况等多种因素影响；主要竞争对手均在加大投资力度、提高产能，扩大市场占有率，产品市场竞争将日趋激烈。

2、技术、工艺风险：锂离子电池行业工艺比较复杂、技术发展快、市场变化大，存在较高的技术、工艺风险。

3、原材料价格上涨风险：若未来锂离子电池主要原材料价格出现持续上涨，将对项目的预计盈利能力造成较大影响。

4、资金风险：项目贷款总额较大，受国家宏观经济形势及政策影响，存在贷款利率波动而导致的资金成本上升的风险。

5、补贴政策变化而导致的项目经济效益降低的风险：现阶段新能源汽车企业对于政府补贴仍具有一定的依赖性，作为新能源汽车核心部件的锂离子动力电池行业也受政府补贴政策的影响较大，如补贴政策发生明显变化，将对本项目的经济效益产生影响。

6、该投资事项尚需成飞集成股东大会审议，成飞集成股东大会表决结果和项目建设及投产进程尚存在不确定性。

五、备查文件

1、四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016年12月29日

股票简称：成飞集成股票代码：002190 公告编号：2016-086

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2016年12月22日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年12月28日在成都市以现场会议方式召开。

3.会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际现场到会监事3人。

4.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

公司第五届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名顾荣芳女士、安金耀先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，刘林芳当选为公司第六届监事会职工代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工监事候选人及职工代表监事的简历见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2016年12月29日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

顾荣芳女士，公司现任监事会主席，1961年6月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航工业集团派出专职监事，兼任中航技进出口有限责任公司监事、中国航空无线电电子研究所高级专务。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安金耀先生，公司现任监事，1959年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空工业部第612研究院总体室工程师，中国航空航天部军机司工程师，中航工业总公司机载局高级工程师，中航一集团航空产品部导弹处处长、项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长，中航装备非航空民品部部长；现任中航工业防务工程部生产与保障部生产与供应链管理办公室主任助理。中航工业集团为本公司控股股东，安金耀先生为本公司关联监事。截止决议公告日，安金耀先生持有本公司100股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘林芳女士，公司现任职工代表监事，1983年9月出生，本科学历, 本科学历，中级经济师、中级审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理，现任成飞集成审计部部长。截止决议公告日，刘林芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2016－087

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案；公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

（二）股东会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年1月13日下午14:30；

2、网络投票时间：2017年1月12日至2017年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、凡 2017年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案涉及关联交易时，关联股东需回避表决。

说明：

1、上述议案1和议案2需要采用累积投票制方式。其中，议案1选举独立董事和非独立董事的表决将分别进行，并且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述议案6需经本次股东大会有效表决权2/3以上表决通过。

3、上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2016年12月29日公司在指定信息披露网站上披露的公告；

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年1月12日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司证券法务部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券法务部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：028-87455111

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362190；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

■

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

■

（5）确认投票委托完成。

6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

7、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成飞集成2016年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年1月12日15:00 时至2016 年1月13日15:00 时的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610091

联系人：巨美娜、李正浩

电话：（0379）60696116/（028）87455103