浙江震元股份有限公司公告（系列）

　　原标题：浙江震元股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元公告编号：2016-037

　　浙江震元股份有限公司

　　2016年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司2016年第三次临时董事会会议通知于2016年12月2日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2016年12月9日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

　　1、6票同意，3票回避表决（关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资绍兴市同源健康管理有限公司的议案》：同意公司以现金出资1，807.6695万元增资控股绍兴市同源健康管理有限公司，增资后公司占同源健康注册资本的68%，授权经营班子做好该项投资的具体事宜（具体内容详见公告2016-038）；

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浙江震元制药有限公司增加经营范围的议案》。

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会

　　二O一六年十二月九日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元公告编号：2016-038

　　浙江震元股份有限公司关于投资

　　绍兴市同源健康管理有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2016年12月9日召开的公司2016年第三次临时董事会，审议通过《关于投资绍兴市同源健康管理有限公司的议案》：同意公司以现金出资1，807.6695万元增资控股绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”），增资后公司占同源健康注册资本的68%，授权经营班子做好该项投资的具体事宜。

　　因同源健康与公司受同一控股股东控制，本次投资构成关联交易，董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

　　本次投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）绍兴震元健康产业集团有限公司，法定代表人：宋逸婷，注册资本：五亿元整，类型：有限责任公司，住所：绍兴市越城区环城南路18号，主营业务为生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。

　　与本公司关系：为公司控股股东，持有公司19.94%股权。

　　（二）王浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021974********，现任同源健康董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司董事。

　　（三）王浩梁，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306211977********，现任同源健康总经理。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：绍兴市同源健康管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330602325538589K

　　类型：有限责任公司

　　住所：绍兴市越城区环城南路20号

　　法定代表人：王浩 注册资本：捌佰万元整

　　成立日期：2014年12月15日；

　　营业期限：2014年12月15日至长期

　　经营范围：健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、企业管理咨询、投资管理、商务信息咨询；母婴护理服务（不含医疗诊治）、家政服务等；足浴、理发服务；摄影摄像服务、推拿、按摩；中医门诊医疗服务；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；保健食品；洗涤用品、日用百货、玩具、工艺品、化妆品、服装、鞋帽、无需审批的医疗器械、电器、婴儿推车、婴儿床、儿童安全座椅、儿童餐具。

　　经审计的主要财务数据如下：单位：万元

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　　增资前后股权比例：单位：万元

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　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着国民经济发展、人民生活水平与健康意识的提高，“健康中国”上升到国家战略，生命健康产业未来前景广阔，是国家重点培育和发展的产业，是绍兴市重点发展的产业，是公司转型升级的方向。同源健康主要从事健康服务业，现有母婴护理中心，在绍兴地区具有较高的品牌知名度，公司投资同源健康符合公司发展战略，有利于资源共享，加快推进公司在健康服务业的布局；有利于培育新的业务领域，增强公司的竞争力；有利于公司加快转型升级、延伸产业链，符合公司的长远利益。

　　目前该产业处于起步阶段，存在一定的不可预知的风险；同源健康的母婴护理中心在绍兴市已有一定的品牌知名度，未来规模化、连锁化发展过程中存在专业人才短缺和经营的风险。整体来说，公司增资控股同源健康的风险是可控的，对于可能出现的风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

　　本次投资的资金来源为自有资金，增资完成后，同源健康将成为公司的控股子公司，将纳入合并报表范围，本次投资不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。

　　公司董事会将积极关注投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、2016 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2016年年初至披露日，公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发生关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次投资进行了事前审查，同意将投资同源健康的议案提交公司2016年第三次临时董事会审议，并发表独立意见如下：本次交易符合公司战略规划，符合公司的发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，增资价格依据评估报告确定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不会对公司独立性造成影响；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规；同意公司增资控股同源健康的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司2016年第三次临时董事会决议公告；

　　2、独立董事的独立意见。

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十二月九日