原标题：唐山冀东水泥股份有限公司公告（系列）
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥编号：2016－109
唐山冀东水泥股份有限公司2016年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开2016年第二次临时股东大会的通知于2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-100）。
2.会议召开时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间为：2016年10月15日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月31日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月30日，下午15：00 至2016年10月31日下午15：00期间的任意时间。
3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：副董事长于九洲先生
7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计8人， 共持有公司股份643，000，415股，占公司总股数的47.7172%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表3人，代表股份432，033，300股，占公司股份总数的32.0613%；通过网络投票的股东5人，代表股份210，967，115股，占公司股份总数的15.6559%。参与表决的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份3，155，029股，占出席本次股东大会股份总数的0.2341%。
公司董事、拟任董事、拟任监事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议议案审议表决情况
1.表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
2.议案表决结果：
议案一：审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
议案1.1选举姜德义先生为第七届董事会董事
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案1.2选举姜长禄先生为第七届董事会董事
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案1.3选举郑宝金先生为第七届董事会董事
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
议案1.4选举于宝池先生为第七届董事会董事
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案1.5选举任前进先生为第七届董事会董事
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案二：审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》
同意643，000，415股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。（其中中小股东同意3，155，029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股）。
上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌贺伟平
3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、股东提交临时提案的主体资格和程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2016年10月31日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥公告编号：2016-110
唐山冀东水泥股份有限公司第七届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2016年10月27日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于2016年10月31日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长姜德义先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
选举姜德义先生为公司董事长，任期至本届董事会换届。
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举姜长禄先生为公司副董事长，任期至本届董事会换届。
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
三、审议并通过《调整董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：姜德义
委员：姜长禄、于九洲、郑宝金、柴朝明、宁亚平、刘作毅
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
2、董事会提名委员会：
主任委员（召集人）：刘作毅
委员：姜长禄、于九州、宁亚平、柴朝明
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
3、董事会审计委员会：
主任委员（召集人）：柴朝明
委员：郑宝金、于宝池、宁亚平、刘作毅
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：宁亚平
委员：于九洲、任前进、柴朝明、刘作毅
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任葛栋先生、王向东先生和刘素敏女士担任总经理助理，任期至本届董事会换届。
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
五、审议并通过《关于公司机构调整方案的议案》
同意公司总部设置办公室(党委行政)、董事会秘书室、战略发展部、财务资金部、资产管理部、人力资源部（党委组织部）、法律事务部、审计部、党群和纪检监察部（党委宣传部、纪检监察部、工会、团委）、生产运营管理中心、物资供应管理中心、水泥市场营销管理中心、混凝土管理中心、系统创新部等14个职能部门，公司原总部职能部门随之自行撤销。
表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2016年10月31日
高级管理人员简历：
葛栋：男，汉族，1972年2月出生，籍贯江苏沭阳，中共党员。1998年7月加入中国共产党，1993年7月参加工作，2015年1月毕业于北京科技大学冶金与生态工程学院冶金工程专业，博士研究生，工学博士，正高级工程师。
现任公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）
工作简历：
1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥厂教育处教师；
1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥厂、北京市质量监督检验站工程师、副站长；
2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥厂技术管理部主任工程师；
2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥厂质量处副处长、党支部书记；
2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥厂质量处处长、党支部书记；
2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥厂办公室常务副主任；
2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥厂厂长助理兼北京建华布朗尼混凝土有限公司经理、兼北京振东混凝土有限公司经理；
2006.05-2006.07 北京三联混凝土有限公司副经理；
2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副经理；
2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司党支部书记（其间：2004.09-2009.01在北京工业大学材料工程领域工程专业在职研究生学习，攻读工程硕士学位）；
2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司党委书记；
2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司经理（其间：2010.09-2015.01在北京科技大学冶金工程专业在职博士研究生学习，攻读工学博士学位）；
2016.10-今唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）。
葛栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王向东，男，汉族，1971年11月出生，籍贯江西余干，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1993年9月参加工作，1993年毕业于山东建材学院建材机械设计及制造专业，本科学历，工程师。
现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；水泥市场营销管理中心经理（兼）；兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记；兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记；唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司总经理、党委书记；水泥市场营销管理中心经理（兼）；
工作简历：
1993-1995 江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；
1995-1997江西万年青经济技术开发公司副经理；
1997-1999江西水泥厂2500t/d生产线扩建工程副处长；
1999-2001 江西万年青经济开发公司经理；
2001-2003江西水泥厂烧成车间主任；
2003-2006历任浙江常山水泥生产副部部长、部长，机械部部长；
2006.10-2011.07冀东水泥滦县公司副总、总经理；
2011.07-2013.05冀东水泥吉林大区总经理兼党委书记，吉林公司总经理、党委书记（兼）；磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经理（兼）；黑龙江公司党支部书记（兼），扶余公司党支部书记（兼）；
2013.05-2013.09 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；
2013.09-2014.03 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；
2014.03-2015.12唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；
2015.12-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；
2016.10-今 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；水泥市场营销管理中心经理（兼）。
王向东先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘素敏，女，汉族，1969年10月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。1992年12月加入中国共产党，1993年7月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，同年参加工作，大学本科学历。2003年12月取得高级工程师职称，2010年10月取得中国社会科学院研究生院企业管理硕士学位。
现任公司总经理助理。
工作简历：
1993.08-2000.12 北京水泥厂设备处自动化工程师；
2000.12-2004.05 北京水泥厂党政办公室宣传干事；
2004.05-2005.06北京水泥厂党政办公室副主任；
2005.06-2005.12 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长；
2005.12-2006.07 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长、企业管理办公室主任；
2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理；
2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；
2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限责任公司总经济师、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；
2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；
2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；
2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长；
2016.10-今唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。
刘素敏女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥公告编号：2016-111
唐山冀东水泥股份有限公司第七届
监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）第七届监事会第十三次会议于2016年10月31日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，过半数监事推举王顺晴先生主持本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。
会议经表决形成如下决议：
选举王顺晴先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会换届。
表决结果：三票同意零票反对 零票弃权
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
2016年10月31日
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