重庆涪陵电力实业股份有限公司2016第三季度报告|公司|股东大会|上海证券交易所_新浪财经

　　原标题：重庆涪陵电力实业股份有限公司2016第三季度报告

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2、利润表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称：重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　法定代表人：张波

　　日期:2016-10-28

　　股票简称：涪陵电力股票代码：600452 编号：2016—039

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第六届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年10月26日以通讯方式召开了第六届十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、《关于公司2016年第三季度报告及其摘要的议案》，（公司2016年第三季度报告全文刊登于2016年10月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2016年第三季度报告摘要刊登于2016年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于签订关联交易合同的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2016-40号公告）

　　此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

　　该议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2016-041号公告）

　　此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

　　该议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于制订节能业务内控制度的议案》

　　因公司重大资产重组新增了配电网节能业务。为适应公司发展的需要，进一步完善公司内控建设体系、规范内部控制流程，同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求而制订的《节能业务内部控制手册》以及节能业务相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，（内容详见上海交易所网站公司2016-042号公告）

　　决定于2016年11月22日召开公司2016年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年十月二十八日

　　股票简称：涪陵电力股票代码：600452 公司编号：2016—040

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于签订关联交易合同的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联除外）共3次，累计金额为63115.54万元。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●公司本次关联交易议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后执行。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司本次关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）公司拟与关联方重庆市涪陵区峡星电力勘察设计公司（以下简称“峡星公司”）、重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司（以下简称“瑞安公司”）、重庆渝电工程监理咨询有限公司（以下简称“渝电监理”）、许继德理施尔电气有限公司（以下简称“德理施尔”）、重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）、许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）、重庆南瑞博瑞变压器有限公司（以下简称“南瑞博瑞”）签订关联交易合同，现将有关内容报告如下：

　　1、公司与峡星公司签订《勘察设计合同》：

　　公司委托峡星公司承担本公司辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计工作，并签订《勘察设计合同》，合同金额为160万元。

　　2、公司与瑞安公司签订《施工合同》：

　　公司委托瑞安公司承担本公司辖区供配电设施建设及改造的施工任务，并签订《施工合同》，合同金额为262元。

　　3、公司与渝电监理签订《施工监理合同》

　　公司委托渝电监理承担供电辖区配电设施建设及改造的施工监理任务，并签订《施工监理合同》，合同金额为65万元。

　　4、公司与德理施尔签订《物资采购合同》

　　公司向德理施尔购买电力工程设备，并签订《物资采购合同》，合同金额为290万元。

　　5、公司与重庆源通签订《物资采购合同》

　　公司向重庆源通购买电力工程设备，并签订《物资采购合同》，合同金额为158万元。

　　6、公司与许继电气签订《物资采购合同》

　　公司向许继电气购买电力工程设备，并签订《物资采购合同》，合同金额为170万元。

　　7、公司与南瑞博瑞签订《物资采购合同》

　　公司向南瑞博瑞购买变压器等电力设备，并签订《物资采购合同》，合同金额为262万元。

　　（二）公司拟与关联方国网山东省电力公司（以下简称：“山东电力”）下属国网青岛供电公司（以下简称：“青岛公司”）、国网烟台供电公司（以下简称：“烟台公司”）签署山东省青岛、烟台地区配电网综合节能改造与提高电能质量项目合同能源管理合同（以下简称：“山东青岛、烟台项目”），其中与青岛公司签署合同额47，277万元，与烟台公司签署合同额64，488.48万元，总计合同额约111，765.48万元；预计本项目总投资金额为65，046万元，其中为青岛公司投资约27，514万元，为烟台公司投资约37，532万元。

　　上述项目建设期约6个月，自本节能改造项目验收之日起，公司按照合同约定以节能效益和综合能源服务提升效益收费方式向关联方回收投资费用，收费期限为6年。综合节能服务收费分享期内，关联方按照如下方式向公司支付该项目产生的综合节能服务费用：

　　1、山东青岛项目：

　　（1）效益分为节能效益和综合效益，合同期限内，公司分享95%的节能效益3480.9万元/年，以及约定综合效益4398.6万元/年。

　　（2）收费依据

　　收费主要项目：节能效益和综合能源服务提升效益。

　　能源费用计算依据：项目实施后，年均节能效益按照节电量乘以电价计算。此外，项目还可以产生增供电量、三相不平衡及谐波治理节电量等综合能源服务提升效益。

　　2、山东烟台项目：

　　（1）效益分为节能效益和综合效益，合同期限内，公司分享95%的节能效益4096.68万元/年，以及约定综合效益6651.4万元/年。

　　（2）收费依据

　　收费主要项目：节能效益和综合能源服务提升效益。

　　二、关联关系

　　峡星公司、瑞安公司系本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司实际控制下的企业；渝电监理、重庆源通系国网重庆市电力公司实际控制下的企业，国网重庆市电力公司、许继电气、南瑞博瑞、山东电力与本公司系同一实际控制人。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成了关联交易。

　　三、关联方介绍

　　重庆市涪陵区峡星电力勘察设计公司，成立于2002年7月，法定代表人刘兴斌，注册地址为重庆市涪陵区望州路20号，注册资本200万元，主营业务：电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）、工程勘察专业类工程测量丙级（限电力行业）。

　　重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司，成立于2011年10月，法定代表人刘兴斌，注册地址为重庆市涪陵区青羊镇西路37号，注册资本1200万元，主营业务：从事送变电工程相关业务；电力技术开发、项目管理、工程技术咨询、电力设备制造、租赁；招标代理业务；水电开发与经营；电力技术服务，电力抄表服务，电力工程技术评估、监理、劳务派遣，物业管理，园林绿化设计、施工；水泥制品制造（不含预制构件）；销售机电设备、电力设备、五金、交电、百货、钢材、建筑材料及装饰材料等。

　　重庆渝电工程监理咨询有限公司，成立于1998年6月，法定代表人赵久云，注册地址为重庆市渝北区青枫北路20号，注册资本305万元，主营业务：电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、工程技术咨询服务，设备监理预乙级，工程项目管理。

　　许继德理施尔电气有限公司，成立于2005年11月，法定代表人王武杰，注册地址为许昌电力系统工业园阳光大道，注册资本3000万元，主营业务：研发、设计、制造、销售、武装、调试变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁等相关技术服务。

　　重庆源通电器设备制造有限责任公司，成立于1998年2月，法定代表人赵建永，注册地址为重庆市永川区探花路497号，注册资本5690万元，主营业务：普通货运；35KV级以下电力变压器和电抗器，10KV级及以下配电变压器、35KV级及以下成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、充电桩、高低压元器件、电力金具、铁附件、电子产品生产、销售、维护及相关生产技术咨询等。

　　许继电气股份有限公司，1996年12月成立，法定代表人冷俊，注册地址河南省许昌市许继大道1298号，注册资本1008327309元，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装置，继电器；中压开关及开关柜，电力通信设备等。

　　重庆南瑞博瑞变压器有限公司，2012年5月成立，法定代表人为张广明，注册地址重庆市涪陵区李渡街道办事处马鞍聚龙大道190号，注册资本1亿元，经营范围：电力变压器制造、销售、研发、安装服务与维修、项目运营与维护、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工、货物进出口业务（本企业自产的产品出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件产品进口）。

　　国网山东省电力公司，1991年11月成立，法定代表人为蒋斌，注册地址为济南市经二路150号，注册资本金1，786，000万元，经营范围:电网经营、电力购销；电动汽车充、换电设施及汽车服务项目的投资；电动汽车充、换电服务及相关技术服务（以下项目限分支机构经营）电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试及工程总承包，报纸出版业务(有效期限以许可证为准)。电力投资，工程监理等。

　　四、履约能力分析

　　公司与关联方之间的关联交易为接受、提供劳务和物资采购服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用上市公司资金并形成坏帐的可能性。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本次关联交易经公司第六届十次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致审议通过该项议案。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届十次董事会会议审议。

　　2、公司独立董事的独立意见：本次交易有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届十次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年十月二十八日

　　股票简称：涪陵电力股票代码：600452 公司编号：2016—041

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于增加2016年度

　　日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次日常关联交易议案经公司第六届十次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

　　●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

　　●公司本次日常关联交易议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后执行。

　　根据生产经营的需要，拟增加2016年度日常关联交易预计，现将有关内容报告如下：

　　一、公司2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016 年度配电网节能业务日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2016年度部分日常关联交易预计：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联关系

　　■

　　三、关联方介绍

　　1、国网重庆市电力公司长寿供电分公司系国网重庆市电力公司依法成立的分支机构，成立于1997年6月，法定代表人路书军，注册地址为重庆市渝中区中山三路21号，注册资本138，300万元，营业范围为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。

　　2、国网重庆武隆县供电有限责任公司，成立于2003年11月，法定代表人唐斌，注册地址为武隆县巷口镇建设中路5号附12号，注册资本17229.47万元，经营范围为供电（武隆县部分地区）；电网经营，电力设备，物资销售，电工器材加工，调试修校，电力科技开发、电力信息、技术咨询。

　　3、国网（北京）节能设计研究院有限公司，成立于1999年3月26日，法定代表人李长海，注册地址为北京市大兴区黄村镇林校路60号，注册资本金1990万元，经营范围为能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；零售电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　四、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电以及采购服务，交易双方严格履行合同或协议内容，采购价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照物价主管部门批准的电价结算电费。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行，交易履约有保证，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次是公司与关联方之间的购电、售电以及采购服务，属公司正常的生产经营需要，符合公司实际情况；公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益；公司与关联方的日常关联交易具有必要性、连续性、合理性，其对公司的影响也是积极的。

　　六、审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本次关联交易经公司第六届十次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致表决通过该项议案。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届十次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年十月二十八日

　　证券代码：600452 证券简称：涪陵电力公告编号：2016-042

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开2016年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年11月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年11月22日11 点00 分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年11月22日

　　至2016年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　已于2016年11月22日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2016年11月18、21日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。