中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2016年9月26日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2016年9月29日。会议应当参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

　　《中国银行投贷联动试点方案》

　　赞成：11 反对：0 弃权：0

　　批准《中国银行投贷联动试点方案》，同意本行将该方案报送中国银行业监督管理委员会备案；授权本行管理层按照该方案由本行直接在境内设立投资子公司，并办理投资子公司的筹备、设立等相关工作。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年九月二十九日