深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）北京州际田野投资咨询有限公司澄清说明

　　深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）

　　北京州际田野投资咨询有限公司

　　澄清说明

　　本企业和本公司保证本说明内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年9月26日，上海证券交易所公司监管一部发布《关于ST慧球重大诉讼事项的监管通报》、《关于对广西慧球科技股份有限公司信息披露有关事项的问询函》及附件《民事起诉书》。

　　上海躬盛网络科技有限公司在该《民事起诉书》中称“但国泰君安证券股份有限公司违反《独立顾问协议》重要的独立性和保密性原则，让其关联人控制的深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与华安未来资产管理（上海）有限公司，分数次大宗受让第一被告间接持有的股份。”

　　本企业和本公司现澄清说明如下：

　　深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（下称：瑞莱嘉誉）与国泰君安证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司不存在任何关联关系。

　　瑞莱嘉誉的普通合伙人暨执行事务合伙人瑞莱基金与国泰君安证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司不存在任何关联关系。

　　瑞莱嘉誉有限合伙人北京州际田野投资咨询有限公司（下称：州际田野）及其股东田野、颜婉琳与国泰君安证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司不存在任何关联关系。

　　本企业未通过大宗交易受让顾国平直接或间接持有的广西慧球科技股份有限公司（下称“慧球科技”或“公司”）的任何股份。

　　本企业持有的慧球科技股票，除于2016年7月21日、2016年7月22日通过上海证劵交易所大宗交易平台买入州际田野持有公司的共计1，900万股股份外，本企业持有公司的其余股份均系自上海证劵交易所集合竞价交易系统买入。

　　瑞莱嘉誉有限合伙人北京州际田野投资咨询有限公司在2016年7月21日、2016年7月22日大宗交易卖给瑞莱嘉誉的慧球科技上述1，900万股股份亦系自上海证劵交易所集合竞价交易系统买入，未通过大宗交易受让顾国平直接或间接持有的广西慧球科技股份有限公司的任何股份。

　　特此说明。

　　深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）

　　北京州际田野投资咨询有限公司

　　二〇一六年九月二十七日