一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的
1、上半年行业发展概况
2016年上半年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，经济持续运行在合理区间内，同时消费市场也总体平稳，上半年，社会消费品零售总额达到15.61万亿元，同比增长10.3%，消费支出对经济增长的贡献率为73.4%，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。单以纺织服装行业而言，上半年，规模以上纺织服装、服饰业企业实现主营业务收入10，666.1亿元，同比增长5.9%，利润总额583.3亿元，同比增长7.7%，规模性纺织服装企业在经历近几年的去库存、调渠道等精细化转型后，亦呈现出稳中有好的发展态势。对运动鞋服而言，在国家对体育产业的大力推进及居民对休闲娱乐消费的日趋增长背景下，其发展前景依然广阔，休闲娱乐类消费快速增长，居民体育健身、休闲娱乐需求增加带动相关商品和服务快速增长，上半年，限额以上单位体育娱乐用品类商品同比增长16.9%，比一季度加快0.6个百分点。
2、上半年经营回顾
报告期内，公司体育产业布局不断延伸，与虎扑共同设立了第二期体育产业基金竞动域，竞动域在设立后将继续围绕O2O体育运营、体育培训与个人健身服务、智能设备、体育网络媒体和社区平台等领域，专注于投资中国体育产业中的新兴和成长型公司。同时，公司与厦门融一网络科技有限公司共同投资设立了享安保险经纪有限公司，公司已着手在体育保险领域的布局。为推动公司对运动鞋服线下渠道的布局，整合优质线下资源，公司出资人民币38，310.50万元收购了杰之行部分股权并对其增资，成为持有杰之行50.01%股份的控股股东。报告期内，公司继续坚持“以零售为导向”的业务发展模式，以用户需求作为设计研发的重要依据，并根据运动爱好者对产品的反馈对产品不断改进优化，公司研发的智能代号G10跑鞋和全新迈浪科技跑鞋在春夏季零售市场上市，受到消费者广泛好评。贵人鸟“Halo Run”在成都、武汉、昆明持续发热，趣味性活动及明星效应，使参与人群基数逐步增加，零距离的互动促使人们对贵人鸟产品的深度认可，挖掘了新的品牌爱好者。报告期内，公司继续对零售终端的调整，关闭零售终端354家，新开零售终端202家，终端店铺经营情况总体企稳，库存持续控制在合理区间内，公司主营业务业绩亦步入平稳通道，报告期内，公司实现营业收入101，825.79万元，同比增长0.13%，因收到的政府补助同比减少，致使归属上市公司股东净利润同比有所下降，报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润15，703.92万元，同比下降9.90%。
3、下半年经营计划
在体育产业战略升级上，持续以资本驱动变革，投资具有发展前景、有孵化的标的，重点关注体育旅游、运动健身、校园体育等具有成长潜力的行业；继续推动引进国际知名的专业运动品牌，优化公司渠道布局，整合优秀的线上线下资源，推动“多品牌、多市场、多渠道”的体育用品产业布局。
在贵人鸟品牌运营上，精准掌握目标消费群的需求，引导用户积极反馈，提高设计研发能力，缩短产品研发至上市周期，强化用户的精细化体验，在产品科技投入、工艺添加，乃至原材料选择上，提高产品舒适度、耐用性及美观度，确保产品的核心竞争力。加大对店铺营业人员的培训力度，强化渠道管理，根据经销商的库存情况，合理规划其订货数量，对运营良好及信用度高的经销商，继续给予其货款支付信用额度的支持，进一步提高对经销商的服务能力。
3.1.1主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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营业收入变动原因说明:公司通过近年零售转型，收入已进入企稳通道。
营业成本变动原因说明:公司报告期内主营业务成本有所增加，导致营业成本增加。
销售费用变动原因说明:报告期内的品牌推广费用大幅度减少所致。
管理费用变动原因说明:公司严格执行按照年初制定的预算执行。
财务费用变动原因说明:相比去年同期公司新增4亿元的短期融资券所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期给予经销商支付，经销商采用票据结算增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因上期收到公司购买理财的本金及利息，本期公司投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期因发行4亿元短期融资券，导致筹资现金流入增加。
研发支出变动原因说明:公司不断加大研发投入所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成来源及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016年7月25日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的有关议案，调整后，本次非公开发行股票数量为不超过1800万股，本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额为不超过39，644.82万元，募集资金将全部用于“供应链建设项目”，董事会调整本次发行方案的授权事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年8月10日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2016年4月24日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过15亿元的超短期融资券及不超过10亿元的非公开定向债务融资工具。截至目前，公司拟发行超短期融资券及非公开定向债务融资工具事项已经公司2015年年度股东大会审议通过，且交易商协会已接受公司超短期融资券的注册，注册金额为15亿元，并下发了《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP214），非公开定向债务融资工具尚处于审核中。
(3) 经营计划进展说明
公司2015年年报披露预计2016年实现销售收入20亿元，年度成本费用计划16亿元，2016年上半年度公司实现销售收入10.18亿元，基本完成年度确定的经营计划。
(4) 其他
报告期内，因4名员工主动辞职，公司2015年第一期员工持股计划发生份额持有人数变动的情况，根据约定的持有人权益处置办法，已将离职人员持有的员工持股计划权益按照其认购相关份额所缴付的资金成本作价的原则转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，截至2016年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员及其他员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为53人，实际认购金额共5，000万元，认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等，报告期内，未发生其他变更的情况。
公司是国内知名的运动鞋服品牌企业，主要从事贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售。目前，公司主要产品为贵人鸟品牌运动鞋及运动服装，分为“专业运动”和“运动休闲”两 大系列，公司产品主要用于消费者进行体育活动、休闲生活的场合穿着，运动鞋和运动服装的生产模式不同，其中运动鞋主要由公司自主生产，运动服装则向外协厂采购，公司将重点放在设计研发、质量控制、品牌运营和销售渠道管控等环节。公司主要商标为“贵人鸟”，主要产品为运动鞋、运动服装以及配饰，公司产品主要面向大众消费市场，公司运动鞋产品终端市场吊牌价多集中于200-400元/双，因三四线及以下城市居民平均收入低于一、二线城市，消费者价格敏感度相对较高，更加倾向于选择高质量但价格相对较低的产品，因此公司渠道重点布局三、四线及以下城市市场。公司经营模式及行业情况等具体内容，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵人鸟股份有限公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部来源于贵人鸟单一品牌的境内销售收入（杰之行尚未纳入合并报表），不存在其它品牌收入情况。目前，公司尚未进行电子商品平台销售，仅允许部分经销商线上渠道销售，本公司销售收入全部来源于向经销商批发及4家直营店面的零售，收入情况不适用于线上线下渠道区分。
（1）产品情况
公司鞋产品为以自主生产为主，服装及配饰产品均为外包生产，报告期内公司产品具体情况如下：
单位：双、件
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（2）销售情况
报告期内，公司前五名销售客户情况
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（3）成本情况
报告期内，前五名鞋材供应商采购情况：
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报告期内，前五名服装配饰供应商采购情况：
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报告期内，公司自产鞋类产品成本构成如下：
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公司的鞋类产品以自主生产为主，服装和配饰全部为外包生产。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
（1）地区经营情况明细
单位:元币种:人民币
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说明：报告期内，本公司不存在境外收入情况。
（2）零售终端变动情况及经营情况
截至2016年6月30日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到4，313家，其中公司直营店4家，零售终端总面积341，858.98平方米，2016年上半年经销商新开零售终端202家，经销商关闭零售终端354家；其中2016年第二季度经销商新开零售终端131家，经销商关闭零售终端206家。按照城市分级划分，一线城市零售终端424家，二线城市零售终端846家，三线城市零售终端1621家，四线城市零售终端1422家；按区域划分，华东1187家，西南897家，华中497家，华南411家，东北467家，华北542家，西北312家。
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（3）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
公司仅直营4家贵人鸟品牌店铺，其余终端店铺均为经销商或其它合法授权加盟商开设经营，公司直营店营业情况如下：
单位:元币种：人民币
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因公司不参与经销商及其分销商的店铺的运营，所以公司无法统计到经销商及其分销商店铺的数据。
（4）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
□适用 √不适用
目前，公司尚未进行电子商品平台销售，仅允许部分经销商线上渠道销售，本公司销售收入全部来源于向经销商批发及4家直营店面的零售，收入情况不适用于线上线下渠道区分。
（5）报告期内各品牌的盈利情况
单位:元币种：人民币
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报告期内，本公司主营业务收入全部来源于贵人鸟单一品牌的境内销售收入（杰之行尚未纳入合并报表），不存在其它品牌收入情况。
3.1.3 核心竞争力分析
1、品牌优势。公司凭借差异化的品牌定位、全方位多层次的整合营销活动和战略性的三、四线城市布局，获得了消费者的认可。公司抓住国家推广全民健身计划，由体育大国向体育强国转变，体育运动回归大众生活的历史机遇，深入挖掘体育运动的生活化本质，扩大娱乐营销及借助微博、微信等社会化媒体营销，引导经销商参与区域赞助、户外广告、公交车体等广告的投入，投放贴近终端的区域广告等方式进行全方位、多层次、高频率的整合营销活动，形成立体的品牌传播矩阵，建立品牌与商品、品牌与终端的行销互动，让品牌传播更加接近目标市场，透过品牌的整合传播，推动以品牌升级拉动终端升级、以终端升级推动品牌升级的良性发展，塑造良好的公司品牌形象。
2、营销网络优势。公司营销网络覆盖面积广，零售终端规模较大，截至2016年6月30日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到4，313家，零售终端总面积341858.98平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端424家，二线城市零售终端846家，三线城市零售终端1621家，四线城市零售终端1422家。公司重点布局三、四线城市市场，该市场消费者更倾向于国内品牌，且零售终端回报率明显高于一、二线城市市场。贵人鸟品牌经销商均为熟悉区域零售市场的专家，拥有丰富的区域销售管理经验，公司的经销商控制体系以增强经销商盈利能力为核心目标，为经销商提供全方位服务，帮助经销商解决实际困难，以增强经销商的盈利能力。
3、产业集群优势。公司位于福建省晋江市，该地区拥有涵盖面辅料生产、鞋底生产及加工、配饰生产、成衣加工、整鞋制造、仓储物流配送、鞋服集散市场在内的完整产业链，具有强大的运动鞋服生产能力、专业化的成衣生产厂商和成熟的第三方仓储物流配送体系。公司利用所处区域的产业集群优势，对产业链进行有效整合，注重品牌运作、研发设计和终端渠道建设环节，将原材料生产、运动服装生产及物流配送等环节外包，与多家技术实力较强、规模较大、产能充足、质量控制严格的服装外协厂、鞋材生产企业等供应商建立了长期共赢的合作关系。公司通过标准化的流程管理，严格控制产品安全库存量，建立了快速有效的市场反应机制，提升了盈利能力。
4、研发优势。公司坚持自主研发设计，以确保贵人鸟“运动快乐”的品牌理念在产品中充分体现。截至2016年6月30日，公司共有研发设计人员347人，具备较强的运动鞋服设计能力，且全部研发设计方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。公司研发设计团队以满足目标消费群专业、舒适、时尚、健康的产品诉求为研发重点和方向，不仅在设计上体现了最新的国际流行趋势，更能最大限度地适应国内大众消费者的身材比例、穿着习惯和审美品味。公司研发团队敏锐的市场前瞻性、准确的判断力、杰出的表现力和综合的成本控制能力是贵人鸟品牌产品获得市场认可的重要保证。
5、产业协同优势。2014年起，公司对发展战略进行了升级，从“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”升级，确立了“全面满足每一个人的运动需求”的发展目标，充分利用自身资本市场平台，以体育服饰制造为基础，以群众体育和全民健身为方向，积极寻找盈利模式清晰的并购标的进行资源整合，致力于成为中国体育产业集团化的龙头企业。在上述发展战略的指导下，公司持续推动体育产业布局，通过贵人鸟香港投资西班牙足球经纪公司BOY，与大体协、中体协成立合资公司，进军校园体育产业，联合虎扑成立体育产业基金动域资本，并已投资多个“互联网+”概念项目。通过“产业+产品”，促进相互之间的协调发展，形成良好的互动效应。
3.1.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对与虎扑共同设立的第一期体育产业基金慧动域投入10，000万元，已完成公司对慧动域累计出资5亿元的合同投资义务，慧动域已投资包括“懂球帝”、“智慧运动场”“咸鱼游戏”“ZEEP”“趣运动”等14个项目，涵盖了跑步、健身、教育培训、增值服务、智能软硬件等多个体育服务行业。根据与虎扑签署的《战略合作框架协议》，公司于2016年4月与虎扑共同设立了第二期体育产业基金上海竞动域投资中心（有限合伙），其中本公司拟出资30，000万元作为竞动域有限合伙人，克禧乔（上海）投资管理有限公司出资50万元，作为竞动域执行事务合伙人，竞动域设立架构与慧动域一致，慧动域设立架构可参见公司于2015年5月26日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外投资进展情况公告》（公告编号：临2015-34），竞动域在设立后将继续围绕O2O体育运营、体育培训与个人健身服务、智能设备、体育网络媒体和社区平台等领域，专注于投资中国体育产业中的新兴和成长型公司，截至目前，公司已对竞动域出资10，000万元。
报告期内，公司已着手在体育保险领域的布局，2016年4月，公司与厦门融一网络科技有限公司共同投资设立了享安保险经纪有限公司，该公司注册资本1亿元，其中公司出资6，500万元，占其注册资本的65%，融一科技出资3，500万元，占其注册资本的35%，经营范围：中国保监会批准该保险专业代理机构从事的其他业务；为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准该保险机构从事的其他业务。
报告期内，为实现多品牌、多市场、多渠道的布局，公司出资38，310.50万元用于受让杰之行部分股权并对杰之行增资，该投资完成后，公司将持有杰之行50.01%的股份，成为其控股股东。其中，公司与邱小杰、汪丽、武汉杰致投资中心（普通合伙）、杰之行签署《股权转让及增资协议》，由公司出资人民币74，696，126元受让汪丽女士现持有杰之行的17，815，026股股份，并以166，056，742元认缴杰之行新增注册资本额为39，604，533股股份；公司与金石投资有限公司、杭州金灿丰德股权投资合伙企业（有限合伙）以及杰之行分别签署《股权转让协议》，出资127，989，413.00元收购金石投资有限公司持有杰之行30，525，475股股份，出资14，362，696.02元收购杭州金灿丰德股权投资合伙企业（有限合伙）持有杰之行的 3，425，503 股股份。截至目前，公司已根据上述协议预付了部分投资款7，825万元，并已根据《中华人民共和国反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，将收购杰之行事项提交商务部反垄断局审批。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将原全国战略店建设项目募集资金专户下的资金全部用于永久性补充流动资金，包括了该募集资金产生的利息收入441.53万元，实际用于永久性补充流动资金的金额共计55，633.47万元。
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资用途的议案》，公司将鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5，274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，包括了该募集资金产生的利息收入78.25万元，实际用于永久性补充流动资金的金额共计13，234.96万元。
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
贵人鸟（厦门）有限公司成立于2011年3月，注册资本5000万元，为本公司全资子公司，经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、针纺制品、皮革制品、建材辅料；对商贸业投资；商务信息咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截至2016年6月30日，该公司资产总额为753，934，079.54元，净资产为187，521，831.03元，2016年上半年实现收入115，700，476.35 元，净利润13，479，004.86 元。
福建省贵人鸟体育贸易有限公司成立于2010年6月，注册资本500万元，为本公司全资子公司，经营范围：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材铺料等批发和零售。截至2016年6月30日，该公司资产总额为 389，319，902.48 元，净资产为36，607，252.94元，2016年上半年实现收入47，659，299.16元，净利润4，991，171.95 元。
厦门贵人鸟体育营销有限公司成立于2014年3月11日，注册资本5000万元，为本公司全资子公司，经营范围：体育用品及器材批发；服装零售；鞋帽零售；鞋帽批发；纺织品及原料批发；纺织品及针织品零售。截至2016年6月30日，该公司资产总额为393，304，402.93元，净资产为 145，158，014.22 元，2016年上半年实现收入178，635，561.06元，净利润 30，226，007.87元。
泉州贵人鸟体育用品有限公司成立于2015年3月，注册资本2，000万元，为本公司全资子公司，经营范围：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研究及批发。截至2016年6月30日，该公司资产总额为4，140元，净资产为-860元，2016年上半年实现收入0元，净利润 -200元。
泉州市泉翔投资中心（有限合伙）成立于2015年2月，投资总额23，916万元，本公司为其唯一有限合伙人，经营范围：对房地产业、旅游业、建筑业、制造业、批发零售业、金融业、互联网和相关服务的投资。截至2016年6月30日，该公司资产总额为239，246，244.72元，净资产为239，041，244.72元，2016年上半年实现收入0元，净利润 -75.54元。
贵人鸟（香港）有限公司成立于2015年6月，注册资本15，000万元，为本公司全资子公司，公司以贵人鸟香港作为投资西班牙足球经纪公司THE BEST OF YOU SPORTS， S.A.的投资主体，该公司尚未进行其它业务，截至2016年6月30日，该公司资产总额为77，638，824.12元，净资产为77，637，755.74元，2016年上半年实现收入0元，净利润466，993.17元。
厦门市动云信息技术有限公司成立于2015年12月，注册资本1亿元，为本公司全资子公司，成立该公司的原目的是作为本公司非公开发行股票募集资金投资项目“体育云平台建设项目”的实施主体，目前尚无财务数据。
享安保险经纪有限公司成立于2016年4月，注册资本1亿元，为本公司控股65%的子公司，经营范围：中国保监会批准该保险专业代理机构从事的其他业务；为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准该保险机构从事的其他业务。截至2016年6月30日，该公司资产总额为100，001，066.74元，净资产为100，000，346.74元，2016年上半年实现收入0元，净利润346.74元。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年5月16日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，公司以总股本61，400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27，630万元。2016年5月25日，公司刊登了《贵人鸟股份有限公司2015年度利润分配方案实施公告》，确定5月30日为股权登记日，5月31日为除息日和现金红利发放日，目前公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。
3.2.2半年度拟定的半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.3 其他披露事项
3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.3其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将福建省贵人鸟体育贸易有限公司、贵人鸟(厦门)有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司、贵人鸟（香港）有限公司、泉州市泉翔投资中心（有限合伙）、厦门市动云信息技术有限公司、泉州贵人鸟体育用品有限公司和享安保险经纪有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
贵人鸟股份有限公司
董事长： 林天福
2016年8月22日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-63
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年8月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月17日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-64
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年8月22日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年8月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议审议情况如下：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
监事会审核意见：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证2016年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2016年8月23日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-65
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8，900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94，340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88，189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
2016年上半年度，公司实际使用募集资金9，857.21万元，其中，募投项目投入1，857.22万元、临时补充流动资金余额8，000.00万元（已于2016年7月14日全部归还），收到银行利息收入扣除手续费11.61万元。
截至2016年6月30日，公司累计使用81，716.74万元，其中，投入原募投项目投入3，899.04万元，投入变更后的募投项目投入69，817.70万元（包含永久性补充流动资金68，868.43万元），临时补充流动资金余额8，000.00万元（已于2016年7月14日全部归还）。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为70.54万元，截至2016年6月30日，募集资金账户余额为7，063.43万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2014年1月20日，公司及本次发行的原保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。公司于2016年1月21日在上海证券交易所网站发布了《贵人鸟股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2016-03），公司因正在进行的非公开发行A股股票事项聘请了华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任该次发行的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，更换了首次公开发行A股项目的保荐机构，由华创证券券承接瑞银证券尚未完成的持续督导工作。本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
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(下转B51版)
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