证券代码:200160 证券简称:南江B 公告编号:2016-046
承德南江股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年5月26日在泰安东尊华美达大酒店召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，参加表决董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长赵永生先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高管的议案》。
经总经理沈林翔先生提名，决定聘任陈刚先生为公司副总经理。任期与第六届董事会一致。
陈刚先生简历见附件。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于程度才先生因个人原因已辞去本公司董事、董事会提名委员会委员职务，为完善公司治理，一致同意补选崔华亭先生为公司第六届董事会提名委员会委员。任期与第六届董事会一致。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016年5月26日
附件：
简历：
陈刚，男，1970年2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年5月至2014年12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年12月至2016年4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码:200160证券简称:南江B公告编号:2016-045
承德南江股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月26日上午10：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5月26日（9：30—11：30，13：00—15：00）。
通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为： 2016年5月25日15：00—2016年5月26日15：00。
2、会议地点：山东省泰安市泰山区东尊华美达大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长赵永生先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份总数为301，118，807股，占上市公司有表决权总数的42．63％。其中：
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人25人，代表有表决权的股份301，118，807股，占上市公司有表决权总股数的42．63％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司有表决权总股数的0％。
2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 23 人，代表股份数 22，426，466 股，占公司总股份数的3．18％。
3、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人23人，代表股数79，466，116 股，占上市公司有表决权总股数的11．25％。
4、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人23人，代表股数79，466，116股，占上市公司有表决权总股数的11．25％。
5、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以 下议案：
1、 审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过了《公司 2015年度财务报告》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过了《2015年度利润分配预案》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过了《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意300，994，507股，占出席会议所有股东所持表决权99．96％。反对124，300股，占出席会议所有股东所持股份的0．04％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，302，166 股，占出席会议中小股东所持股份的99．45％；反对124，300股，占出席会议中小股东所持股份的0．55％；弃权0股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，341，816 股，占出席会议社会公共股股东所持有股份的99．84％；反对124，300股，占出席会议社会公共股股东所持股份的0．16％；弃权0股
（4）外资股股东表决情况：同意79，341，816股，占出席会议外资股股东所持有股份的99．84％；反对124，300股，占出席会议外资股股东所持股份的0．16％；弃权0股。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过了《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意300，994，507股，占出席会议所有股东所持表决权99．96％。反对124，300股，占出席会议所有股东所持股份的0．04％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，302，166 股，占出席会议中小股东所持股份的99．45％；反对124，300股，占出席会议中小股东所持股份的0．55％；弃权0股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，341，816 股，占出席会议社会公共股股东所持有股份的99．84％；反对124，300股，占出席会议社会公共股股东所持股份的0．16％；弃权0股
（4）外资股股东表决情况：同意79，341，816股，占出席会议外资股股东所持有股份的99．84％；反对124，300股，占出席会议外资股股东所持股份的0．16％；弃权0股。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过了《关于增补公司董事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
8．1选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况： 同意301，118，807股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100％。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的100％。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的100％。
表决结果：议案获得通过。
8．2选举陈刚先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况： 同意301，118，807股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100％。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的100％。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的100％。
表决结果：议案获得通过。
9、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
9．1公司通过累积投票制方式选举肖永富先生为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况： 同意287，059，216 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95．33％。
（2）中小投资者表决情况为：同意8，366，875 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的37．31％。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意78，734，416 股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的99．08％。
（4）外资股股东表决情况：同意78，734，416股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的99．08％。
表决结果：议案获得通过。
9．2公司通过累积投票制方式选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况： 同意287，059，216 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95．33％。
（2）中小投资者表决情况为：同意8，366，875 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的37．31％。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意78，734，416 股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的99．08％。
（4）外资股股东表决情况：同意78，734，416股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的99．08％。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（1）总体表决情况：同意301，118，807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意22，426，466 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意79，466，116 股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意79，466，116股，占出席会议外资股股东股东所持表决权100％。反对0股；0股弃权。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
审议后章程全文详见同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市大禹律师事务所付晓东、刘婷律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、承德南江股份有限公司第六届六次董事会决议。
2、承德南江股份有限公司2015年年度股东大会决议。
3、承德南江股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016年5月26日
证券代码:200160 证券简称:南江B 公告编号:2016-047
承德南江股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年5月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年5月26日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举郝广新先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。
特此公告
承德南江股份有限公司
监 事 会
2016年5月26日
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