证券代码：600869股票简称：远东电缆编号：临2014-045

　　 远东电缆股份有限公司

　　 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　 (二)本次会议通知和资料于2014年7月11日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

　　 (三)本次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。

　　 (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培[微博]、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 (一)关于公司更名等相关事项的议案；

　　 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 为更好地适应公司发展战略，加快促进公司向智慧能源专家即智慧能源一体化方案提供商的转型，现拟对公司名称、注册地址、经营范围及股票简称进行变更。

　　 公司原中文名称现拟变更为“远东智慧能源股份有限公司”；公司原英文名称现拟变更为“Far East Smarter Energy Co.，Ltd (简称Smarter Energy)”；公司原注册地址现拟变更为“青海省西宁市城北区生物园区经二路12号”；公司原经营范围现拟变更为：智慧能源技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；能源工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。

　　 以上更名等信息己经国家工商总局预核准，但以最终核准登记为准。

　　 公司A 股简称拟变更为“智慧能源”，股票代码保持不变，仍为“600869”。该变更事项待公司新名称最终核准登记之后，公司向上海证券交易所[微博]提出申请，由上海证券交易所[微博]审定。

　　 公司提请股东大会授权董事会根据工商行政管理机关核准的公司新名称、注册地址、经营范围等对公司章程进行修订，修订因公司名称变更而需要修订的所有公司规章制度等类文件，同时，授权董事会实施名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

　　 该项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　 (二)关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

　　 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 具体内容详见公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

　　 特此公告。

　　 远东电缆股份有限公司董事会

　　 二○一四年七月十七日

　　 证券代码：600869股票简称：远东电缆编号：临2014-046

　　 远东电缆股份有限公司

　　 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●股东大会召开日期：2014年8月4日

　　 ●股权登记日：2014年7月28日

　　 ●本次股东大会提供网络投票方式。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会。

　　 (二)股东大会的召集人：公司董事会。

　　 (三)会议召开的日期、时间：

　　 现场会议：2014年8月4日(星期一)下午13:30时；

　　 网络投票：2014年8月4日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　 (四)会议的表决方式：

　　 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　 (五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

　　 二、会议审议事项

　　 (一)关于公司更名等相关事项的议案；

　　 (二)关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。

　　 三、会议出席对象

　　 (一)截止2014年7月28日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；

　　 (二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 四、会议登记方法

　　 (一)登记时间：2014年7月30日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　 (二)登记方式

　　 1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　 2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；

　　 3、异地股东可以信函或传真方式登记；

　　 4、以上文件报送以2014年7月30日下午17:00时以前收到为准。

　　 (三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室

　　 联系人：寇永仓电话：0510-87249788

　　 邮编：214257传真：0510-87249922

　　 五、其他事项

　　 (一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。

　　 (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　 特此公告。

　　 远东电缆股份有限公司董事会

　　 二○一四年七月十七日

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 远东电缆股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月4日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托人持股数：委托人股东账号：

　　 委托日期：二○一四年月日

　　 ■

　　 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 附件2：网络投票操作流程

　　 投资者参加网络投票的操作流程

　　 投票日期：2014年8月4日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

　　 总提案个数：2个。

　　 一、投票流程

　　 (一)投票代码

　　 ■

　　 (二)表决方法

　　 1、一次性表决方法

　　 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报。

　　 ■

　　 2、分项表决方法

　　 ■

　　 (三)表决意见

　　 ■

　　 (四)买卖方向：均为买入

　　 二、网络投票其他注意事项

　　 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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