本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 公司董事会于2014年7月14日知悉公司独立董事李源山先生于2014年7月13日因病逝世的消息。

　　 李源山先生自2009年7月起担任公司第四届董事会独立董事，在此期间，李源山先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作、公司发展等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对李源山先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

　　 李源山先生的去世导致本公司董事会成员数减少至 16 人，低于公司章程要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。

　　 特此公告。

　　 抚顺特殊钢股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年7月16日

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