证券代码：000711 证券简称：天伦置业公告编号：2014-040

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年7月1日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、董事和独立董事变更事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　公司第七届董事会董事杜杰先生和刘平先生、独立董事丘海雄先生和李定安先生于日前分别向公司董事会递交了书面辞呈，考虑公司及自身工作与生活的实际情况，本着对公司和投资者认真负责的工作态度，经审慎考虑，决定辞去所任公司董事或独立董事职务。独立董事王珺先生称由于自身行政职务变动，根据有关规定已不宜再行独立董事之职，申请辞去公司独立董事职务。上述辞职董事在新任董事选举产生之前，继续履行董事职务。

　　鉴于上述公司董事和独立董事辞呈情况，根据有关规定，公司董事会提名肖志辉先生和陈峰先生为公司董事候选人，提名王瑞华先生、石英女士和朱江先生为公司独立董事候选人。公司独立董事同意本次董事和独立董事变更事项并发表独立意见。独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、修改《公司章程》事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　为提高决策效率，公司董事会决定修订《公司章程》，具体是：

　　第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开10日以前。

　　修订为：

　　第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开5日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以在召开临时董事会会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明，并为董事在行使表决权时提供充分的依据。

　　三、修改《公司董事会议事规则》事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　鉴于上述修订《公司章程》第一百一十六条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第十条，修订后《公司董事会议事规则》第十条的内容与本次修订的《公司章程》第一百一十六条内容完全一致。

　　四、召开公司2014年第一次临时股东大会事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　公司董事会决定于2014年7月29日召开2014年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。有关本次临时股东大会通知，详情请见公司同期公告。

　　附：董事候选人和独立董事候选人简历

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　二O一四年七月十二日

　　董事候选人简历：

　　肖志辉，男，1970年出生，华中科技大学电子科学与技术博士研究生，教授级高级工程师。2008年“四川省科技进步一等奖”，2009年“工信部信息产业重大技术发明”，2010年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011年“中国软件产业十年功勋人物”，2012年“中国IT创新人物”等。历任迈普通信技术股份有限公司产品中心主任、研究院院长、副总经理、总经理，迈普信息技术集团首席执行官。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　陈峰，男，1968年出生，经济师、会计师，大学学历。曾任郑州市八方电器有限公司财务负责人、郑州市八方视听产品销售有限公司财务负责人、河南省八方和盛电器有限责任公司财务总监，2012年12月至今任万汇投资控股有限公司集团内审部总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　独立董事候选人简历：

　　王瑞华，男，1962年出生，会计学教授、管理学博士。现担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任、博士生导师、非执业注册会计师。历任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、MBA教育中心副主任、主任等职。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　石英，女，1963年出生，教授、律师、博士生导师。历任辽宁大学法学院讲师、副教授，2001年至今任辽宁大学法学院教授，1992年至今任辽宁中联律师事务所兼职律师。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　朱江，男，1982年出生，CFA、硕士研究生。历任国通高盛总裁助理，山东德棉股份有限公司董事会秘书、副总经理。2013年至今任环宇集团有限公司董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及证券交易所行政处罚，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业公告编号：2014-041

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　监事会会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年7月1日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、监事变更事项（3票同意、0票反对、0票弃权）

　　公司第七届监事会监事邢福山先生（职工代表出任监事）、陈惠芳女士和侯燕玲女士于日前分别向公司监事会递交了书面辞呈，考虑公司及自身工作与生活的实际情况，本着对公司和投资者认真负责的工作态度，经审慎考虑，决定辞去所任公司监事职务。辞职监事在新任监事选举产生之前，继续履行监事职务 。

　　鉴于上述公司监事辞呈情况，根据有关规定，公司监事会提名尹洲澄先生和孟陈女士为公司监事候选人。经公司职代会选举，张世玉女士为公司新任职工代表监事。

　　二、公司监事会决定将两名监事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议（3票同意、0票反对、0票弃权）。

　　附：监事候选人和新任职工代表监事简历

　　黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

　　二O一四年七月十二日

　　监事候选人简历

　　尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师，全国人才研究会金融学会理事。历任电子工业部789厂财务科主管，江苏省徐州供销学校常务副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，徐州市政府财办财金处任处长，江苏省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司任监事。现任京蓝控股有限公司监事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系（未来京蓝控股有限公司将成为上市公司控股股东），未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。2013年3月至今任杨树成长投资（北京）有限公司主管会计，现任京蓝控股有限公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系（未来京蓝控股有限公司将成为上市公司控股股东），未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　职工代表监事

　　张世玉，女，1965年出生，高级会计师，大专学历。曾任北京钟科发建设工程管理有限公司财务经理、北京权品品牌管理有限责任公司财务部总经理、北京华云建筑工程有限公司财务总监、京蓝控股有限公司财务部总经理。2014年7月1日至今任天伦置业审计经理。其为上市公司员工，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业公告编号：2014—042

　　黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2014年07月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为2014年07月29日15:00至2014年07月29日15:00期间的任意时间。

　　二、会议审议事项

　　4.《公司董事会议事规则》修正案

　　鉴于上述修订《公司章程》第一百一十六条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第十条，修订后《公司董事会议事规则》第十条的内容与本次修订的《公司章程》第一百一十六条内容完全一致。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　四、采用交易系统的投票程序

　　④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、采用互联网投票系统的投票程序

　　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　④ 确认并发送投票结果。

　　六、其它事项

　　2.会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2014年07月12日

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业公告编号：2014-043

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　独立董事候选人声明及独立董事提名人声明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：王瑞华 ，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√是□ 否

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_全部__次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　王瑞华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 王瑞华

　　日期： 2014年7月11日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名：王瑞华为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有限公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：________ _

　　二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　√是□ 否

　　最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0 次， 未出席 _0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所[微博]的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2014年 7 月 11日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：石英，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√是□ 否

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议全部次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　石英郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 石英

　　日期： 2014年7月11日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名：石英为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有限公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：________ _

　　二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　√是□ 否

　　最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次， 未出席 _0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2014年 7月 11 日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：朱江，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√是□ 否

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如是，请详细说明：_________

　　朱江郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 朱江

　　日期： 2014年7月11日

　　黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名：朱江为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有限公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：________ _

　　二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　√是□ 否

　　最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0__次， 未出席 __0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2012年 7 月 11日

　　备查文件：

　　1．候选人填妥的履历表。

　　2．候选人签署的声明。

　　3．提名人签署的声明。

　　4．提名人的身份证明。

　　5．经与会董事和记录人签字的董事会会议记录决议。

　　6．深交所要求的其他文件。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2014年7月12日

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