证券代码：600337 证券简称：美克股份编号：临2014- 044

　　美克国际家具股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第三十五次会议于2014年6月30日以通讯方式召开，会议通知已于2014年6月23日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告》。

　　二、审议通过了关于变更公司名称的预案

　　根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的转型，打造卓越的客户体验能力，寻求在大消费时代的家居行业大发展，拓展一体化的家居综合消费品市场，公司拟将中文名称由现“美克国际家具股份有限公司”变更为“美克国际家居用品股份有限公司”；英文名称由现“Markor International Furniture Co.，Ltd.” 变更为“Markor International Home Furnishings Co.， Ltd.”。

　　公司名称变更需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权公司董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称，公司名称以工商行政管理部门实际核定为准。

　　公司的股票简称将在工商变更登记完成后，申请进行变更。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了关于修订公司章程的预案

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　四、审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

　　公司计划于2014年7月17日召开2014年第三次临时股东大会，审议以上三项议案。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年七月二日

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份编号：临2014- 045

　　美克国际家具股份有限公司关于

　　吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美克股份”）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》，具体内容如下：

　　根据公司品牌发展战略，为强化高效协同的供应链一体化体系，减少业务流程，降低管理成本，提高管理效率，公司对下辖的法人结构进行了梳理和优化，拟吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”），本次吸收合并事项不涉及关联交易。

　　1、美克美家基本情况

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路508号

　　注册资本：37500万元人民币

　　法定代表人：寇卫平

　　经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；饰物装饰设计服务；建筑装饰装璜材料，针纺织品，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；货运代理服务；家具维修；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　美克美家成立于2002年1月，为公司全资子公司。截至2013年12月31日，美克美家经审计的总资产为2，765，188，549.17元，负债总额为1，327，376，341.39元，净资产为1，437，812，207.78元，营业收入为1，648，113，418.54元，净利润为223，493，505.36元。（母公司数据）

　　2、吸收合并的目的及对本公司的影响

　　公司本次吸收合并美克美家将有利于减少业务流程，降低管理成本，提高管理效率。“美克·美家”品牌商标专有权人为本公司，本次吸收合并不会对“美克·美家”品牌产生任何影响。美克美家作为公司全资子公司，已在公司合并报表范围之内，本次吸收合并不会对公司当前损益产生影响，也不会损害投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　3、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（1）公司与美克美家通过吸收合并的方式进行合并，本公司为合并方，美克美家为被合并方，合并完成后，本公司的注册资本、股份总数、住所、法定代表人均保持不变，本公司将存续经营。美克美家的独立法人资格将注销，美克美家的全资子公司上海美克美家家具有限公司和美克美家持有9.09%股权的美克美家家具装饰（北京）有限公司（公司现持有该公司90.91%股权）将变更为公司的全资子公司；

　　（2）本次合并完成后，美克美家的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，美克美家的业务和全部人员将由本公司（含本公司下属企业）承接或接收，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继；

　　（3）股东大会审议通过后，合并各方签署吸收合并协议；

　　（4）美克美家编制资产负债表及财产清单，合并各方履行通知债权人义务及登报公告程序；

　　（5）合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理有关资产权属变更登记手续；

　　（6）合并各方履行法律、法规或者国务院规定的其他程序。

　　4、办理本次吸收合并的相关授权

　　提请股东大会授权公司董事会办理与本次吸收合并相关的所有事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员安置、办理工商变更登记等，本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。

　　本预案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年七月二日

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份编号：临2014-046

　　美克国际家具股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司”）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于修订公司章程的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》，具体内容如下：

　　因公司名称变更，拟对公司章程第四条进行修订：

　　第四条公司注册名称：美克国际家具股份有限公司

　　Markor International Furniture Co.，Ltd.

　　修订为：第四条公司注册名称：美克国际家居用品股份有限公司

　　Markor International Home Furnishings Co.， Ltd.

　　本预案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，公司名称变更需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权公司董事会根据工商行政管理部门实际核定的名称修改公司章程相关条款。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年七月二日

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份编号：临2014-047

　　美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2014年7月17日

　　●股权登记日：2014年7月14日

　　●是否提供网络投票：是

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次： 2014年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2014年7月17日上午10点

　　2、网络投票的起止时间：2014年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

　　（五）会议地点

　　现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。

　　（六）公司股票涉及融资融券业务

　　在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

　　二、会议审议事项

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案

　　是

　　2

　　关于变更公司名称的议案

　　否

　　3

　　关于修订公司章程的议案

　　是

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，

　　三、会议出席对象

　　1、截至2014年7月14日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

　　2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

　　3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年7月16日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　3、登记时间：2014年7月16上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

　　五、其它事项：

　　1、会期半天，食宿费、交通费自理。

　　2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

　　联系人：黄新、冯蜀军

　　电话：0991—3836028

　　传真：0991—3628809、3838191

　　邮编：830011

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年七月二日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　美克国际家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月17日召开的美克国际家具股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东账户号：

　　委托日期：年月日

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案

　　2

　　关于变更公司名称的议案

　　3

　　关于修订公司章程的议案

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：网络投票操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期：2014年7月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所[微博]新股申购操作。

　　总提案数：3个

　　一、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738337

　　美克投票

　　3

　　A股股东

　　（二）表决方法

　　1、一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-3号

　　本次股东大会的所有3项提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分项表决方法：

　　议案序号

　　议案内容

　　委托价格

　　1

　　关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案

　　1.00

　　2

　　关于变更公司名称的议案

　　2.00

　　3

　　关于修订公司章程的议案

　　3.00

　　（三）表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（四）买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　（一）股权登记日2014年7月14日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600337）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738337

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738337

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738337

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738337

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　三、网络投票其他注意事项

　　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份编号：临2014- 048

　　美克国际家具股份有限公司因吸收

　　合并全资子公司需通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司”）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案》，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告》。

　　根据公司品牌发展战略，为强化高效协同的供应链一体化体系，减少业务流程，降低管理成本，提高管理效率，公司对下辖的法人结构进行了梳理和优化，拟吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”），本次吸收合并事项不涉及关联交易。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、公司通讯地址： 新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011

　　2、现场申报登记地点：公司证券事务部

　　登记时间：每个工作日的10：00-14：00；15：00-19：00

　　3、申报时间：2014年7月2日至2014年8月15日

　　4、联 系 人： 黄新、冯蜀军

　　5、联系电话： 0991-3836028

　　6、传真号码： 0991-3628809，3838191

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年七月二日

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