远东实业股份有限公司
证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：2014-048
远东实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.本次会议有增加及更正提案的情况，如下表：
增加的议题
公告日期
公告名称
增补王冬先生为独立董事的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于变更公司名称和经营范围的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于修订《公司章程》的议案
2014年5月30日及2014年6月14日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》及《第七届董事会第二十五次会议决议公告》
关于修订《股东大会议事规则》的议案
2014年5月30日及2014年6月14日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》及《第七届董事会第二十五次会议决议公告》
关于修订《董事会议事规则》的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的议案
2014年5月30日
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
关于增加《<公司章程>附件》的议案
2014年6月14日
《第七届董事会第二十五次会议决议公告》
“6、内部控制自我评价报告”改为为“6、公司2013年度监事会工作报告”
2014年6月21日
《2013年年度股东大会的更正公告暨网络投票的提示性公告》
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午10:00；
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月23日15：00 至2014年6月24日15：00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A；
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长廖杰先生；
6、本次会议通知于2014年5月30日以公告形式发出。本次会议增加议题的公告于2014年6月14日发出。本次会议的更正及提示性公告于2014年6月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席股东
人数
代表股份数量
占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表
28
503，733，196
75.186%
其中通过网络投票出席会议
24
556，135
0.083%
2、公司全体董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
序号
议案内容
同意票数（股）
同意比例（%）
反对票数（股）
反对比例（%）
弃权票数（股）
弃权比例（%）
是否通过表决
1.
公司2013年年度报告全文及摘要
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
2.
公司2013年度财务报告
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
3.
公司2013年度利润分配预案
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
4.
公司2013年度董事会工作报告
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
5.
公司2013年度独立董事工作报告
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
6.
公司2013年度监事会工作报告
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
7.
续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
8.
增补王冬先生为独立董事的预案
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
9.
关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
10.
关于变更公司名称和经营范围的预案该（议案为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
11.
关于修订《公司章程》的预案 （议案为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
12.
关于修订《股东大会议事规则》的预案 （议案为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
13.
关于修订《董事会议事规则》的预案（议案为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
14.
关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
15.
关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的预案
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
16.
关于增加《<公司章程>附件》的议案；
503，423，196
99.938
290，000
0.058
20，000
0.004
通过
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：竞天公诚律师事务所
2、律师姓名： 姚培华、王亮亮
3、律师结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的并加盖董事会印章股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
远东实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年六月二十五日
关于远东实业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致： 远东实业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受远东实业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所姚培华律师、王亮亮律师（以下称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会(以下称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会[微博]《上市公司股东大会规则》(以下称“《大会规则》”)、《深圳证券交易所[微博]上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”等法律法规和规范性文件以及《远东实业股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于2014年5月30日以公告方式在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《远东实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知暨增加2013年年度股东大会议案的提示公告暨开通网络投票方式的公告》，于2014年6月14日以公告方式在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《远东实业股份有限公司增加2013年年度股东大会临时提案的公告》，以及于2014年6月21日以公告方式在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《远东实业股份有限公司2013年年度股东大会的更正公告暨网络投票的提示性公告》。上述通知公告的内容符合《大会规则》有关规定。
2、经查验，本次股东大会现场会议于2014年6月24日上午10点在北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区召开，本次股东大会由公司董事长廖杰主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月24日上午9：30－11：30以及下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月23日15：00起至2014年6月24日15：00止。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计28名，共代表有表决权股份503，733，196股，占公司有表决权股份总数的75.186%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，共代表有表决权股份503，177，061股，占公司有表决权股份总数的75.1%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东24名，代表有表决权股份556，135股，占公司有表决权股份总数的0.083%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2014年6月18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（二）审议通过《公司2013年度财务报告》
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（三）审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（四）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（五）审议通过《公司2013年度独立董事工作报告》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（六）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（七）审议通过《续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（八）审议通过《增补王冬先生为独立董事的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十）审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十四）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十五）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
（十六）审议通过《关于增加<公司章程>附件》的议案。
表决结果：同意股数503，423，196股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.938%；反对股数290，000股；弃权股数20，000股。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
签署页
北京市竞天公诚律师事务所
《关于远东实业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
见证律师签名：
（姚培华）
见证律师签名：
（王亮亮）
二零一四年六月二十四日
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