证券代码：000605证券简称：四环药业公告编号：2014-019

　　四环药业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司（下称“四环药业”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于 2014年3月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2014年3月12日10:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事8人，实参会8人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

　　一、以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于提名郭家利先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　选举郭家利先生为公司第五届董事会独立董事候选人（郭家利先生简历、独立董事意见详见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2014年3月28日上午10点以现场投票方式，在天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会，具体详见《四环药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月12日

　　附件：

　　郭家利：男，1958年10月生，本科学历。现任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人。历任天津市会计师事务所经理，天津滨海会计师事务所经理，天津吉威会计师事务所副主任会计师，天津利成会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所天津分所主任会计师。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　四环药业股份有限公司

　　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议时间：

　　现场会议召开时间：2014年3月28日上午10:00

　　2．召集人：董事会

　　3．现场会议地点：天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室

　　4．会议召开方式：采取现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）凡是在 2014年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议议题

　　会议将审议如下议案：

　　《关于提名郭家利先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，议案以普通决议方式审议。

　　以上议案详细内容见2014年3月12日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《四环药业股份有限公司独立董事关于公司独立董事候选人任职情况的独立意见书》。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2．登记时间

　　2014年2月26日（上午8:30—11:30 下午1:30-5:00）。

　　3．登记地点

　　天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室。

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系电话：（022）23916822传真：（022）23916822

　　邮政编码：300381联 系 人：王萍

　　2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月12日

　　附件：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　议案序号

　　表 决 事 项

　　赞成

　　（√）

　　反对

　　（Х）

　　弃权

　　（○）

　　议案一

　　《关于提名郭家利先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　注：1、在表决意见相应栏填写， “赞成”划“√” ， “反对”划“×” ， “弃权”划“O” ；

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________________

　　委托人股东账号： _____________委托人持股数：____________

　　代理人签名：_____________代理人身份证号码：_____________

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：2014年月日

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