证券代码:002244 证券简称:滨江集团公告编号:2013-043
杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十五次会议通知于2013年9月20日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年9月25日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:
一、审议通过《关于与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订<杭政储出(2013)59号地块项目投资协议书>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2013-044号公告《对外投资公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月二十六日
证券代码:002244 证券简称:滨江集团公告编号:2013-044
杭州滨江房产集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为开发杭政储出(2013)59号地块项目,公司于2013年9月25日与浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"小商品城")签订《杭政储出(2013)59号地块项目投资协议书》,公司将与小商品城共同出资设立杭州滨江商博房地产开发有限公司(暂名,以下简称"项目公司")。
本次对外投资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为公司和小商品城,公司与小商品城不存在关联关系。
小商品城具体情况如下:注册地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼,注册资本:2,721,607,088元;法定代表人:金方平;经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:实业投资开发,投资管理,市场开发经营,市场配套服务,金属材料、建筑装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备(不含无线)、机电设备的销售,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营,信息咨询服务。自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,含下属分支机构的经营范围。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
三、投资标的基本情况
1、项目公司名称(暂名):杭州滨江商博房地产开发有限公司(以工商登记机关核准的名称为准)。
2、项目公司性质:有限责任公司
3、项目公司注册资本:人民币50,000万元。公司以现金方式出资人民币25,500万元,占注册资本的51%;小商品城以现金方式出资人民币24,500万元,占注册资本的49%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次与小商品城共同出资设立项目公司系为开发杭政储出(2013)59号地块项目。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月二十六日
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