本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2013年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月13日上午10:00在公司位于玄武区苏宁大道1号的总部办公楼会议中心405室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数3，706，410，321股，占公司股本总额的50.20%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席，董事孙为民[微博]先生因出差安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、于炜律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于变更公司名称的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票3，706，406，621股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对票1，700股，占出席会议有表决权股份的0.00005%；弃权票2，000股，占出席会议有表决权股份的0.00005%。

　　2、《关于增加公司经营范围的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票3，706，410，321股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、《关于修改公司<章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票3，706，410，321股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、于炜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年3月14日

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