股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B

　　公告编号：2013-013

　　广东盛润集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月5日（星期二）下午2:00在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）会议室召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知于2013年3月1日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事高亚军先生、郝滨先生、杨斌先生、张鑫淼女士、邵良志先生、潘成东先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于重大资产重组交割事宜的议案

　　鉴于公司与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）的重大资产重组事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已取得中国证监会的核准，《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》及补充协议的先决条件已满足并生效，且本次重大资产重组的交割条件已经具备，公司拟与富奥股份进行交割，并签署《交割确认书》。双方同意自《交割确认书》所载交割日起，富奥股份的全部资产、负债、人员和业务由本公司承接，本公司对移交资产承担全部经营风险和损益，自交割日后发生的损益由合并完成后的盛润股份享有或承担。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　二、 关于修订《公司章程》的议案

　　为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《公司章程》进行了进一步修订，修正案见附件1，修订后的《公司章程》全文见附件2。

　　本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》全文见附件3。

　　本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的《董事会议事规则》全文见附件4。

　　本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　五、 关于董事会提前换届的议案

　　鉴于本次重大资产重组已获得中国证监会核准，公司的控股股东及业务将发生重大变化，公司董事会拟提前换届。根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届董事会董事之前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　六、 关于提名滕铁骑为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名滕铁骑先生为公司第八届董事会董事候选人，滕铁骑先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　七、 关于提名张志新为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名张志新先生为公司第八届董事会董事候选人，张志新先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　八、 关于提名周晓峰为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名周晓峰先生为公司第八届董事会董事候选人，周晓峰先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　九、 关于提名付炳锋为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名付炳锋先生为公司第八届董事会董事候选人，付炳锋先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十、 关于提名闫立庆为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名闫立庆先生为公司第八届董事会董事候选人，闫立庆先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十一、关于提名叶凡为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会提名叶凡先生为公司第八届董事会董事候选人，叶凡先生简历见附件5。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十二、关于提名吴博达为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　公司董事会提名吴博达先生为公司第八届董事会独立董事候选人，吴博达先生简历见附件5。

　　独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十三、关于提名朱文山为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　公司董事会提名朱文山先生为公司第八届董事会独立董事候选人，朱文山先生简历见附件5。

　　独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十四、关于提名李晓为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　公司董事会提名李晓先生为公司第八届董事会独立董事候选人，李晓先生简历见附件5。

　　独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十五、关于更换公司2013年度审计机构的议案

　　鉴于公司经营范围及控股股东将发生重大变化，公司决定将2013年财务审计机构更换为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用为72万元人民币。

　　公司董事会审计委员会在本次董事会前已审议并同意本议案提交董事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　十六、关于提请召开广东盛润集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会提请于2013年3月25日在长春召开公司2013年第二次临时股东大会。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　本公司2013年第一次临时股东大会已通过公司更名的议案，公司将在办理完公司更名的工商变更登记手续后启用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，根据股东大会对董事会的授权，本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中采用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，并将在经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2013年3月5日

　　股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B

　　公告编号：2013-014

　　广东盛润集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月5日（星期二）下午3:00在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）会议室召开第七届监事会第十六次会议。会议通知于2013年3月1日以传真或电话方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席孔那女士主持，公司监事牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于重大资产重组交割事宜的议案

　　鉴于公司与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）的重大资产重组事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已取得中国证监会的核准，《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》及补充协议的先决条件已满足并生效，且本次重大资产重组的交割条件已经具备，公司拟与富奥股份进行交割，并签署《交割确认书》。双方同意自《交割确认书》所载交割日起，富奥股份的全部资产、负债、人员和业务由本公司承接，本公司对移交资产承担全部经营风险和损益，自交割日后发生的损益由合并完成后的盛润股份享有或承担。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　二、 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　为进一步完善公司内部治理制度，监事会对《监事会议事规则》进行了修订，修订后的《监事会议事规则》全文见附件1。

　　本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　三、 关于监事会提前换届的议案

　　鉴于本次重大资产重组已获得中国证监会核准，公司的控股股东及业务将发生重大变化，公司监事会拟提前换届。根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生新一届监事会职工代表监事前，公司第七届监事会监事将继续履行监事职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　四、 关于提名杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　公司监事会提名杨延晨先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，杨延晨先生简历见附件2。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　五、 关于提名杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　公司监事会提名杨奋勃先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，杨奋勃先生简历见附件2。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　六、 关于更换公司2013年度审计机构的议案

　　鉴于公司的经营范围及控股股东将发生重大变化，公司决定将2013年度财务审计机构更换为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用为72万元人民币。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　本公司2013年第一次临时股东大会已通过公司更名的议案，公司将在办理完公司更名的工商变更登记手续后启用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，本次《监事会议事规则》中采用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，并将在经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会

　　2013年3月5日

　　股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B

　　公告编号：2013-015

　　广东盛润集团股份有限公司

　　关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1. 召开时间：2013年3月25日（星期一）上午9：30

　　2. 召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

　　3. 召集人：公司董事会

　　4. 召开方式：现场投票表决

　　5. 出席对象：

　　（1）截至2013年3月20日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1. 议案名称：

　　（1）关于修订《公司章程》的议案；

　　（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（4）关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　（5）关于董事会提前换届的议案；

　　（6）关于监事会提前换届的议案；

　　（7）关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案；

　　（8）关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案；

　　（9）关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案；

　　（10）关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案；

　　（11）关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案；

　　（12）关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案；

　　（13）关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；

　　（14）关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；

　　（15）关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；

　　（16）关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

　　（17）关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

　　（18）关于更换公司2013年度审计机构的议案。

　　2. 披露情况：上述议案的相关内容，请见2013年3月6日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2013-013、监事会决议公告2013-014。

　　3. 特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决，其中第1项至第4项议案需由股东大会以特别决议审议通过。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

　　（2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

　　（4）股东也可用信函或传真形式登记。

　　2. 登记时间：2013年3月22日（上午8:30—12:00、下午1:30—5:00）

　　3. 登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D公司董秘室

　　四、其它事项

　　1. 会议联系方式：

　　深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D公司董秘室

　　邮编：518040

　　联系电话：0755-83891052

　　联系传真：0755-83875212

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2013年3月6日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人帐户号码：

　　委托日期：

　　有效期限：年月日至 年月日

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修订《公司章程》的议案

　　2

　　关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3

　　关于修订《董事会议事规则》的议案

　　4

　　关于修订《监事会议事规则》的议案

　　5

　　关于董事会提前换届的议案

　　6

　　关于监事会提前换届的议案

　　7

　　关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案

　　8

　　关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案

　　9

　　关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案

　　10

　　关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案

　　11

　　关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案

　　12

　　关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案

　　13

　　关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案

　　14

　　关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案

　　15

　　关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案

　　16

　　关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　17

　　关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　18

　　关于更换公司2013年度审计机构的议案

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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