南京银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：601009股票简称：南京银行编号：临2008－005

　　南京银行股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2008年3月27日下午以现场方式在扬州市扬州迎宾馆召开。会议应到董事15名。实到董事14人。其中林复董事长因公务原因未亲自出席会议，书面委托章宁董事代行表决权。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。

　　本次会议的召开和决议合法有效。会议由王海涛董事主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、关于审议南京银行股份有限公司董事会2007年度工作报告的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议南京银行股份有限公司行长2007年度工作报告的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于审议南京银行股份有限公司2007年年度报告的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于审议南京银行股份有限公司2007年度财务决算报告（草案）的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于审议南京银行股份有限公司2008年度财务预算报告（草案）的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于审议南京银行股份有限公司2007年度利润分配报告（草案）的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　2007年度，公司税前利润总额为106，329.5万元，缴纳企业所得税15，380万元，当年实现的净利润余额为90，949.4万元。

　　按照当年净利润额的10%提取盈余公积金9，094.94万元；根据财政部的规定，按照风险资产1%提取一般风险准备，应计提49，981万元，上年已计提42，610万元，本年实际计提7，370.7万元；以上两项计提后，本年可供股东分配的利润为74，483.76万元，再加上年帐面未分配利润64，073万元，并按2006年年度股东大会通过的2006年分红方案，扣减2006年分配股利12，068万元后，2007年末可供分配的利润余额为126，488.76万元。

　　2007年公司利润分配预案为：每10股分配现金股利 3元(含税)，共计分配现金股利551，025千元。公司未分配利润结转以后年度分配。

　　七、关于审议南京银行股份有限公司2008年-2010年三年发展规划的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　八、关于南京银行股份有限公司北京分行设立的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　九、关于授权经营层开展参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司相关工作的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　紫金财产保险股份有限公司（原定名为金石财产保险有限公司）是由江苏省国信资产管理集团有限公司牵头，联合北京华迪联合投资有限公司等15家单位，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等法规共同申请、发起设立的财产保险公司。

　　为了抓住发展机遇，实现公司战略目标，公司参与筹建设立，投资比例为不超过总股本的10%，总投资额不超过人民币2亿元。参股紫金财产保险股份有限公司符合公司的发展战略，发挥资金业务优势，实现优势互补，可以受益于保险业的快速增长，而且该投资对公司资本充足率没有重大影响。公司董事会授权经营层开展筹建设立紫金财产保险股份有限公司的相关工作。

　　紫金财产保险股份有限公司的筹建、设立及公司作为发起人参与筹建紫金财产保险股份有限公司等相关事项均需经中国保险监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性。

　　十、关于授权经营层开展参股江苏金融租赁有限公司相关工作的议案

　　同意13票；弃权2票；反对0票。

　　江苏金融租赁有限公司成立于1985年，是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的非银行金融机构，该公司在2002年重组后注册资本5亿元人民币。江苏租赁控股股东江苏交通控股有限公司是江苏省政府所属的大型国有企业。2007年实现营业收入1亿元，利润总额6881万元，净利润4470万元，不良资产率1.80%。

　　为了抓住发展机遇，实现公司战略目标，公司意向参股比例为不超过增资扩股后的20%，总投资约人民币2.5亿元。该参股项目符合公司服务中小企业发展战略，可以促进公司主营业务发展，发挥资金业务优势，实现优势互补，而且，如果公司抓住机遇进入租赁行业，可以获得良好的投资回报。公司董事会授权经营层开展参股江苏金融租赁有限公司的相关工作。

　　公司作为投资人参股江苏金融租赁有限公司等相关事项均需经中国银行业监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性。

　　十一、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　十二、关于审议《南京银行股份有限公司独立董事年报工作制度（暂行）》的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　十三、关于审议《南京银行股份有限公司2007年度内部控制自我评估报告》的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　上述第一项议案，第四项议案、第五项议案、第六项议案、需提交2007年度股东大会审议。

　　南京银行股份有限公司2007年度内部控制自我评估报告全文详见公司2007年年度报告附件3，南京银行股份有限公司独立董事年报工作制度（暂行）的议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十八日

　　股票代码：601009股票简称：南京银行编号：临2008－006

　　南京银行股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008年3月27日上午以现场方式在扬州市扬州迎宾馆召开。会议应到监事7名，实到监事7人。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开监事会法定人数的规定。监事会办公室主任和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开和决议合法有效。会议由陈胜利监事长主持，经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二00七年度工作报告》的预案；

　　同意7票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二00八年工作计划》的议案；

　　同意7票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于审议《南京银行股份有限公司2007年年度报告及摘要》的议案。

　　同意7票；弃权0票；反对0票。

　　会议对公司2007年年度报告及摘要发表书面意见如下：

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司本年年度的经营成果和财务状况；

　　3、所有参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　上述第一项预案还需经2008年股东大会审议。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　二OO八年三月二十八日