长沙力元新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600478证券简称：力元新材公告编号：临2008--010

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为36，558，650股；

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、股权分置改革方案相关股东会议、实施时间

　　长沙力元新材料股份有限公司（以下简称:力元新材、公司）股权分置改革方案于2007年2月12日经相关股东会议通过，以2007年3月27日作为股权登记日实施，于2007年3月29日实施后首次复牌。

　　2、股权分置改革方案安排追加对价的情况

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、公司非流通股股东履行相关法律、法规和规章规定的承诺事项。

　　2、公司潜在的实际控制人钟发平先生作出了以下补充承诺：

　　（1）、公司实际控制人钟发平先生承诺在2008年底以前将其所控股的湖南科力远高技术有限公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。

　　（2）、公司实际控制人钟发平先生承诺在本次股权分置改革实施后6个月内将个人拥有的2项与高能电池材料生产有关的专利技术（即1、发明名称：一种铅酸电池极板板栅的制造方法及设备，专利号：ZL02114223.8，专利权人：钟发平；2、发明名称：一种铅布电池极板板栅的制造方法，专利号：ZL02139759.7，专利权人：钟发平 ）作价人民币1元转让给公司。

　　（3）、公司实际控制人钟发平先生承诺公司2007年度经审计的净利润不低于2，500万元，2008年度经审计的净利润不低于3，500万元。若公司2007年 、2008年中任何一年达不到上述承诺，公司实际控制人钟发平先生承诺将在未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内，以现金补足承诺净利润与实际净利润的差额 ，以上各年度实际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。

　　（4）、钟发平、湖南科力远高技术有限公司承诺将各自所持公司非流通股股票合并计算，自力元新材股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10％ 。

　　其它全体非流通股股东履行了有关承诺，做出特别承诺的钟发平已履行了特别承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况

　　股改实施后至今，公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的21，269，260股国有法人股（占总股本的17.20%）转让给湖南科力远高技术有限公司16，941，368股、转让给湖南湘投金天科技有限责任公司4，327，892股，转让前后公司股本结构变动表如下：

　　股份类别

　　变动前（股）

　　变动数（股）

　　变动后

　　有限售条件的流通股份

　　国有法人持有股份

　　21，269，260

　　-21，269，260

　　0

　　其他境内法人持有股份

　　36，866，710

　　21，269，260

　　58，135，970

　　自然人持有股份

　　12，761，560

　　0

　　12，761，560

　　有限售条件的流通股合计

　　70，897，530

　　0

　　70，897，530

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　52，800，000

　　0

　　52，800，000

　　无限售条件的流通股合计

　　52，800，000

　　0

　　52，800，000

　　股份总额

　　123，697，530

　　0

　　123，697，530

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　　（1）、股改实施后至今，公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的21，269，260股国有法人股（占总股本的17.20%）转让给湖南科力远高技术有限公司16，941，368股（占总股本的13.70%）、转让给湖南湘投金天科技有限责任公司4，327，892股（占总股本的3.50%），该部分股份的过户手续已于2007年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　（2）、股改实施后至今，公司有限售条件的流通股股东江苏恒元房地产发展有限公司所持公司6，440，332股（占总股本的5.20%）限售流通股经司法划转给江阴市新理念投资有限公司持有4，830，000股（占总股本的3.90%），江苏恒元房地产发展有限公司持有余下的1，610，332股（占总股本的1.30%），该部分股份的过户手续已经办理完毕。

　　原股东所持有有限售条件的流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或司法划转）而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为36，558，650股；

　　2、本次部分有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）

　　本次上市数量（股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量（股）

　　1

　　江阴泽舟投资有限公司

　　9，660，498

　　7.81

　　6，184，876

　　3，475，622

　　2

　　上海三湘(集团)有限公司

　　7，089，750

　　5.73

　　6，184，876

　　904，874

　　3

　　上海长亮投资发展有限公司

　　5，168，430

　　4.18

　　5，168，430

　　0

　　4

　　江阴市新理念投资有限公司

　　4，830，000

　　3.90

　　4，830，000

　　0

　　5

　　湖南湘投金天科技有限责任公司

　　4，327，892

　　3.50

　　4，327，892

　　0

　　6

　　广东新锐投资有限公司

　　4，253，850

　　3.44

　　4，253，850

　　0

　　7

　　湖南天联复合材料有限公司

　　4，253，850

　　3.44

　　4，253，850

　　0

　　8

　　江苏恒元房地产发展有限公司

　　1，610，332

　　1.30

　　1，354，876

　　255，456

　　合计

　　41，194，602

　　33.30

　　36，558，650

　　4，635，952

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　　（1）、股改实施后至今，因公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的21，269，260股限售流通股转让给湖南科力远高技术有限公司16，941，368股、转让给湖南湘投金天科技有限责任公司4，327，892股；江苏恒元房地产发展有限公司原所持公司6，440，332股限售流通股经司法划转给江阴市新理念投资有限公司4，830，000股。

　　（2）、股改实施后至今，因非公开发行股票公司控股股东湖南科力远高技术有限公司及其一致行动人钟发平承诺自2007年4月12日起，五年内不转让其目前持有的公司股份，因此湖南科力远高技术有限公司与钟发平合并计算的有限售条件的流通股本次可上市流通的6，184，876股本次不解除限售。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　六、股本变动结构表

　　股份类别

　　变动前（股）

　　变动数（股）

　　变动后

　　有限售条件的流通股份

　　其他境内法人持有股份

　　58，135，970

　　-36，558，650

　　21，577，320

　　自然人持有股份

　　12，761，560

　　0

　　12，761，560

　　有限售条件的流通股合计

　　70，897，530

　　-36，558，650

　　34，338，880

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　52，800，000

　　+36，558，650

　　89，358，650

　　无限售条件的流通股合计

　　52，800，000

　　+36，558，650

　　89，358，650

　　股份总额

　　123，697，530

　　0

　　123，697，530

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月二十八日

　　备查文件：

　　1、公司董事会出具的有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　2、保荐机构核查意见书。

　　证券代码：600478证券简称：力元新材公告编号：临2008--011

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　关于变更股权分置改革

　　持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，公司接到股权分置改革保荐人爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）《关于变更保荐代表人的函》（爱证函字〈2008〉41号），原保荐代表人刘勇先生因工作变动，不再担任本公司股权分置改革持续督导的保荐代表人；爱建证券现委派朱家凤先生接替刘勇先生担任本公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　2008年3月28日

　　股票代码：600478股票简称：力元新材编号：临2008－012

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　2008年第一季度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度净利润与上年同期相比增长400%以上。

　　3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：1，581，453.17元

　　2、每股收益：0.013元

　　三、业绩增长主要原因：

　　1、公司大股东以优质资产认购本公司非公开发行股份，主营业务收入增加。

　　2、公司继续深化成本管理，另生产成本主要原材料价格下降，提高了产品毛利率。

　　四、具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事 会

　　2008年3月28日