大恒新纪元科技股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600288股票简称：大恒科技编号：临2008－ 005

　　大恒新纪元科技股份有限公司2008年

　　度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　大恒新纪元科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会通知于2008年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2008年2月28日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表3人，代表股份157，289，100股，占公司总股份的46．81 ％。公司董事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　股东大会审议并记名表决通过以下决议：

　　关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司及其控股子公司提供担保的议案（内容详见2008年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　157，200，000股同意，89，100股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的99．94 ％。

　　北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年度第一次临时股东大会决议；

　　2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会通知；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　二〇〇八年三月二十一日

　　证券代码：600288股票简称：大恒科技编号：临2008－ 006

　　大恒新纪元科技股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大恒新纪元科技股份有限公司于2008年3月12日以传真方式通知召开第三届董事会第二十五次会议，会议于2008年3月20日上午10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《董事会审计委员会年报工作流程》（详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年三月二十一日