海南海药股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2008年2月25日发出通知，并于2008年3月1日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、林青、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定2007年11月6日为公司股票期权激励计划授权日的决议》：

　　公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》，决定向公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、中层干部、技术和营销骨干，以及为公司销售作出杰出贡献的各地区经理，总计60人；及本次股权激励预留的500万股，用于未来经董事会考核认定为对公司发展有突出贡献的公司员工，授予股票期权共计2000万份。

　　现将股权激励计划期权授予的有关事项公告如下：

　　一、股权激励计划简述

　　公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，大会审议通过了公司股权激励计划。海南海药授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股海南海药股票的权利。本激励计划的股票来源为海南海药向激励对象定向发行2000万股海南海药股票。本次股权激励计划已报中国证监会审核无异议。

　　二、股票期权的授予条件

　　1、海南海药未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　　（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

　　（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　　（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；

　　三、董事会对授予条件的审议结论

　　经核查，本次股票期权激励计划符合授予股票期权的条件。

　　四、实施股权激励的方式及股票来源

　　1、本次以股票期权的方式实施股权激励。股票来源为海南海药向激励对象定向发行2000万股海南海药股票。

　　2、本公司历次权益分配对股权授予相关参数不存在调整情况。

　　五、股票期权的授予情况

　　1、高管期权合计885万股（占当前总股本的比例为4．372％）

　　2、销售团队期权390万股（占当前总股本的比例为1．927％）

　　3、公司中干及技术骨干期权225万股（占当前总股本的比例为1．111％）

　　4、对公司发展有突出贡献的公司员工期权500万股（占当前总股本的比例为2．470％）

　　5、上述股票的授予日为2007年11月6日。

　　6、本次股票期权的授予（行权）价格为3．63元。

　　7、本次股票期权激励内容详见公司2006年12月15日在《中国证券报》上刊登的海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）摘要。

　　六、监事会对激励对象名单的核实情况

　　上述激励对象名单已经公司监事会核实，激励对象的资格和获授符合《股权激励管理办法》

　　七、本次股权激励计划期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。经公司财务部门初步测算，因公司实施股权激励计划，根据《企业会计准则第11号———股份支付》的相关规定计算期权工具当期应确认成本费用7220万元，导致公司2007年报告中净利润将出现亏损，具体数据将在2007年年报中披露。

　　本次股票期权激励计划的相关事宜按《公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二00八年三月五日

　　证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号2008－006

　　海南海药股份有限公司

　　2007年年度业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、业绩预告情况：预亏。

　　经公司财务部门初步测算，因公司实施股票期权激励计划，依据《企业会计准则第11号———股份支付》的相关规定，计算权益工具当期应确认成本费用约7220万元，导致公司2007年年度报告中净利润将出现约5000万元亏损，具体数据将在2007年年度报告中披露。

　　3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：24，552，981．01元。

　　2、每股收益：0．12元／股。

　　三、亏损原因

　　公司实施股票期权激励计划，依据《企业会计准则第11号———股份支付》的相关规定，计算权益工具当期应确认成本费用所致。

　　四、其他说明

　　1、剔除股票期权会计处理本身对利润的影响数后，公司2007年年度报告中净利润无重大波动。

　　2、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二00八年三月五日