江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600401股票简称：江苏申龙编号：临2008-005

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2008年2月18日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知， 并于2008年2月28日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事姚自力先生因公出差未能出席本次会议。本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　一、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事年报工作规程》。

　　（赞成 8 票；反对0 票；弃权 0 票）

　　二、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

　　（赞成 8 票；反对0 票；弃权 0 票）

　　上述两项工作规程的内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十九日