上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告

　　证券代码：600836证券简称：界龙实业编号：临2008－008

　　上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十三次董事会通知于2008年2月15日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2008年2月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于成立董事会专门委员会》的议案；

　　为进一步完善公司的治理结构，加强公司规范运作，根据相关规定，公司决定设立董事会专门委员，并通过相关规章制度。

　　本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

　　1、 设立董事会战略委员会，通过《董事会战略委员会实施细则》；

　　战略委员会成员由5名董事组成，费钧德、高祖华、周永清、龚忠德、李绪红（独立董事）5位同志担任委员；其中，费钧德同志担任主任委员。

　　董事长费钧德、董事高祖华、周永清、龚忠德、独立董事李绪红5人为关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。

　　同意4票，反对0票，弃权5票。

　　2、设立董事会提名委员会，通过《董事会提名委员会实施细则》；

　　提名委员会成员由3名董事组成，费钧德、李绪红（独立董事）、张晖明（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事李绪红同志担任主任委员。

　　董事长费钧德、独立董事李绪红、张晖明3人为关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。

　　同意6票，反对0票，弃权3票。

　　3、设立董事会审计委员会，通过《董事会审计委员会实施细则》；

　　审计委员会成员由3名董事组成，高祖华、陈亚民（会计专业独立董事）、李绪红（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事陈亚民同志担任主任委员。

　　董事高祖华、独立董事陈亚民、李绪红3人为关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。

　　同意6票，反对0票，弃权3票。

　　4、设立董事会薪酬与考核委员会，通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，费钧德、李绪红（独立董事）、张晖明（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事李绪红同志担任主任委员。

　　董事长费钧德、独立董事李绪红、张晖明3人为关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。

　　同意6票，反对0票，弃权3票。

　　为顺利推进董事会各专门委员的设立，并规范其设立后的日常工作程序，促使各委员会认真履行职责，公司制定《董事会专门委员会实施细则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　二、审议通过公司《2007年度公司高级管理人员薪酬情况》的议案；

　　2007年度高级管理人员的薪酬情况由公司考核小组根据公司考核办法等规定进行年终考核，确定各高级管理人员的薪酬，董事会审议并予以批准。

　　公司董事长费钧德、董事高祖华、周永清、龚忠德因同时担任公司高级管理人员，4人为关联董事，对本议案回避表决，放弃投票权。

　　同意5票，反对0票，弃权4票。

　　三、审议通过公司《关于对上海界龙永发印务有限公司增加4000万元注册资本》的议案。

　　公司决定对上海界龙永发印务有限公司追加投资人民币4000万元，增加该公司注册资本，用于引进18，000吨新型复合包装材料生产线技术改造项目。

　　本次公司对该公司追加投资后，该公司注册资本由人民币2500万元增至人民币6500万元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海界龙实业集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十九日