山东淄博华光陶瓷股份有限公司第四届第十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东淄博华光陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十次监事会于2006年9月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人李守山先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》；

　　公司经过重大资产重组，公司名称由“山东淄博华光陶瓷股份有限公司”更名为“山东金岭矿业股份有限公司”。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过了《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》；

　　公司经过重大资产重组，公司注册地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址由“山东省淄博市张店区鲁泰大道55号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”，公司经营范围由“主营：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、安装、化工；兼营：技术咨询、第三产业的经营和开发。”变更为“主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，对公司《章程》进行了重新修订。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　依照《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司四届监事会监事任期已到期，根据控股股东单位的提名，推荐杨乐申先生、张永丰先生为公司第五届监事会监事候选人，窦廷章先生为经过职工代表大会选举的职工监事。（公司监事候选人简历见附件）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案需提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　山东淄博华光陶瓷股份有限公司监事会

　　2006年9月15日

　　附件1、公司第五届监事会监事候选人简历

　　窦廷章先生，男，生于1955年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972年2月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997年1月—1998年1月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998年1月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。

　　杨乐申先生，男，汉族，出生于1953年1月，文化程度中专，1973年10月加入中国共产党，1976年8月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978年—1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987年1月—1989年8月任掘进工段支部书记、副工长，1989年9月—1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991年8月—1997年7月任铁山分矿党总支书记，1997年8月—2005年9月任矿监察室副主任，2005年10月至今，任矿纪委副书记。

　　张永丰先生，男，汉族，生于1969年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。

　　以上所有监事未持有本公司

股票，也未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。