昆明制药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600422 证券简称：G昆药编号：2006-临26

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修 改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　昆明制药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月14日上午九时在公司管理和营销中心二楼会议室召开。大会由董事长汪诚先生主持。出席股东和股东代表6人，代表股份数147，776，000股，占公司有表决权股份总数的47.04% ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　　关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的议案

　　根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要，公司为其提供12，000万元贷款担保。

　　同意股数143，106，400股，占出席会议有表决权股数的 96.84%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数4，669，600股，占出席会议有表决权股数的 3.16%。

　　三、律师见证情况

　　云南震序律师事务所的孙继竑律师出席了本次股东会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、公证书或律师法律意见书；

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2006年9月15日