*ST长岭第四届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：*ST 长岭 股票代码：000561公告编号：2006-010

　　长岭（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长岭（集团）股份有限公司董事会于2006年2月16日发出通知，召开第四届董事会第二十次会议。2006年2月22日会议在公司本部召开，会议由李升前副董事长主持，会议应出席董事名，实际出席董事8名。因工作原因，独立董事田怀璋委托独立董事李文华参加会议，行使表决权和发表独立董事意见，董事李隽委托董事李文华参加会议行使表决权。五名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、同意王瑄先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现王瑄先生不具备任职资格，同意提名王瑄先生为董事候选人。

　　2、通过高管人员变动事项。

　　同意卫阿唐先生因工作调动辞去公司总经理职务，董事会对于卫阿唐先生在任职期间为恢复生产、维护公司稳定所作的工作予以充分肯定。卫阿唐先生辞职报告于2006年2月22日生效。

　　同意8票，反对2票，弃权0票。

　　经副董事长提名，聘任王瑄先生为公司代总经理，

　　同意8票，反对2票，弃权0票。

　　董事刘长平反对，其理由是：鉴于公司董事会即将换届，希望留任，以便做好衔接工作。

　　董事尹建平反对，其理由是：鉴于公司目前处于恢复销售工作的关键时期，希望留任，以便做好衔接工作。

　　独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现王瑄先生不具备相应的任职资<格，聘任程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。

　　3、通过关于召开2006年第二次临时股东大会的议案；

　　决定于2006年3月27日召开公司2006年第二次临时股东大会

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　附:董事候选人简历

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年二月二十三日

　　简历：

　　王瑄 男 46岁大专学历中共党员工程师。1979年在千阳县171厂参加工作，

　　1985年起历任长岭机器厂工具处技术室副主任、企管处干事、工具处技术室主任、长岭（集团）股份有限公司办公室秘书、副主任、董事会秘书兼

证券部部长、投资管理部部长、公司副总经理兼董事会秘书、陕西长岭集团有限公司副总裁。现为公司代总经理。