深天马Ａ：关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

　　证券代码： 000050 股票简称：深天马A 公告编号：2005-19

　　深圳天马微电子股份有限公司

　　关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议时间：2006年1月5日（星期四）上午9:00

　　2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

　　3.会期：半天

　　4.召集人：公司董事会

　　5.召开方式：现场投票

　　6.出席对象：

　　（1）.本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

　　（2）.2005年12月30日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记

　　在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司

　　股东。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于与深圳中航实业股份有限公司及独立第三方共同投资组建上海天马微电子有

　　限公司的议案》,批准《合资协议》及其《补充协议》。

　　本公司与深圳中航实业股份有限公司及独立第三方共同投资组建上海天马微电子有限公

　　司（暂定名，以下简称"上海天马"）。上海天马注册资本10.3亿元人民币，总投资31亿元，

　　建设项目为第4.5代薄膜晶体管

液晶显示器（TFT-LCD）生产线，其中本公司出资30,900万元

　　人民币，占上海天马30%的股权，深圳中航实业股份有限公司出资21,630万元，占上海天马

　　21%的股权,三家独立第三方共出资50,470万元，合计占上海天马49%的股权,上述出资方式均

　　为现金出资。上海天马经营范围为：研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管

液晶显示器件。

　　投资各方将按其所持上海天马股权比例为上海天马的银行贷款提供担保。

　　上海天马成立若干年后，按照投资各方预先约定的时间和条件，由深圳中航实业股份有

　　限公司受让三家独立第三方转让的所持上海天马29%的股权，届时本公司将放弃优先认购权。

　　同时，本公司承诺在深圳中航实业股份有限公司受让三家独立第三方所持上海天马股权完成

　　前，不向除深圳中航实业股份有限公司以外的任何第三方转让所持上海天马股权。

　　三、会议登记办法

　　1.登记时间：2006年1月4日（上午8：30-12：00，下午1：30-6：00）

　　2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东

　　须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托

　　代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路

　　远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市福田区深南中

　　路航都大厦22层）,信函登记请注明"股东大会"字样，通讯地址：深圳市福田区深南中路航都

　　大厦22层公司办公室，邮编518031，传真：[phone]。

　　四、其他事项

　　1.与会股东食宿和交通费用自理。

　　2. 会议咨询：公司办公室联系电话：[phone] 83793863联系人：杜李丽、

　　刘长清

　　特此通知

　　深圳天马微电子股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二日

　　附：授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司

　　2005年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年月