南京中北：董事会致歉公告

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因本公司发生资金被股东南京万众企业有限公司占用的事件，董事会聘请的上海上会会计师事务所正在对此进行专项审计，由于涉嫌经济犯罪以及事件的复杂性，审计目前仍未结束，以致影响2005年半年报不能在规定期限披露，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（2004修订）2.1、2.2和6.3条以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2005年半年度报告工作的通知》的规定，本公司及本公司部分董事被深圳证券交易所公开谴责。

　　为此，本公司董事会诚恳地向广大投资者致歉，并将以此为戒，在今后的工作中遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年九月二十日