深 天 健：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　证券简称：深天健 深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月12日在深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼中会议室召开，本次会议通过了八项议案并形成决议，其中议案三、议案四、议案六、议案七所涉及的事项，按照有关规定尚需提请股东大会批准。本次会议的决议公告已刊登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经公司董事会研究，决定于2005年10月21日召开2005年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2005年10月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于免去王伟新公司董事的议案

　　（二）关于补选阮唯真为公司董事的议案

　　（三）关于公司注册资本变更的议案

　　（四）关于公司股东大会网络投票实施细则的议案

　　（五）关于公司征集投票权操作细则的议案

　　上述议案的有关内容已刊登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　凡出席会议的股东：

　　（1）法人股股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（3）委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2005年10月20日（星期四）上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。

　　3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室　董事会秘书处

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦

　　（2）

邮政编码：518034

　　（3）联 系 人：徐肇松　陆炜弘

　　（4）联系电话：[phone]（5）传真：[phone]

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书（见附件）

　　特此通知

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年九月十九日附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集团）股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　1、关于免去王伟新公司董事的议案 同意 反对 弃权

　　2、关于补选阮唯真为公司董事的议案 同意 反对 弃权

　　3、关于公司注册资本变更的议案（特别决议） 同意 反对 弃权

　　4、关于公司股东大会网络投票实施细则的议案 同意 反对 弃权

　　5、关于公司征集投票权操作细则的议案 同意 反对 弃权

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐号：　有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：2005 年月 日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）