铜都铜业：关于2005年第一次临时股东大会决议公告

　　安徽铜都铜业股份有限公司关于

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年9月19日上午8：30

　　2、召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长王善元先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有10人，代表股份424,684,186股，占公司有表决权总股份的50.17%，其中，社会公众股股东7人，代表股份130,186股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2005年半年度董事会报告》；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2005年半年度监事会报告》；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了审议《公司2005年半年度财务报告》；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了审议《公司2005年半年度利润分配预案》；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了审议《公司关于合资建设年产7.5万吨黄铜棒项目的议案》；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了审议《关于重新预计2005年度部分日常关联交易的议案》；

　　因该议案涉及关联交易，关联人铜陵有色金属（集团）公司在本次临时股东大会上进行了回避表决。

　　同意10,855,186股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了审议关于修改《公司章程》的议案；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　同意424,684,186股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意130,186股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所出席了本次股东大会，蒋敏、祝传颂律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽铜都铜业股份有限公司董事会

　　二00五年九月十九日