ST昆百大：第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称： 昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称昆百大或本公司）于2005年9月16日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。本公司9名董事全部参加了会议，会议对本公司受让江苏百大实业有限公司股权事项进行了充分讨论和审议。整个程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　由于该交易事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠按规定回避表决。经非关联董事表决，会议做出以下决议：

　　1.同意本公司与北京天安伟业置业有限公司签订的《股权转让协议书》，即本公司受让北京天安公司持有江苏百大21％的股权，股权转让价款为2100万元。

　　2.同意本公司与本公司的控股子公司云南百大房地产开发有限公司签订的《股权转让协议书》，即本公司受让云百大地产持有江苏百大20％的股权，股权转让价款为2000万元。

　　本次收购完成后，本公司共持有江苏百大41％的股权，为江苏百大的第一大股东，并享有其控制权。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　特此公告！

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年9月20日