湘火炬Ａ：董事会决议公告

　　股票简称：湘火炬A 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年9月14日以通讯方式发出，会议 于2005年9月15日召开，会议应到董事8人，实到董事7人，实到董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为先生、顾林生先生，邵群慧女士因公未参加会议，委托常运东先生代为表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：

　　审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司董事会关于潍柴动力（潍坊）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　同意票8票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

　　二OO五年九月十九日