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深宝恒A:董事会五届二次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月25日 00:26 深圳证券交易所

  证券简称:深宝恒A 深圳市宝恒(集团)股份有限公司

  董事会五届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会五届二次会议通知于2005年8月12日以当面送达和传真送达的方式发出,会议于2005年8月23日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:

  1、审议通过公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过公司2005年半年度利润分配预案。

  公司2005年半年度不进行利润分配,不进行

公积金转增股本。

  该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告

  深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会

  2005年8月25日


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