ST星源：董事会决议公告

　　深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

　　本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本司第六届董事会第四次会议的通知以书面形式于2005年8月10日发出，并于2005年 8月23日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司章程的规定。会议应到董事15人，实到董事13人，其中独立董事4人，另有董事王德军、独立董事武良成因出差外地未能出席，其中王德军委托董事江津出席、武良成委托独立董事邹蓝出席。3名监事列席会议。出席会议的董事审议并一致通过如下决议：

　　一、2005年半年度报告、摘要及财务报告。

　　二、2005年中期利润分配方案：不分配、不转增。

　　特此公告

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年八月二十五日