中集集团董事会2005年度第八次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月18日 00:24 深圳证券交易所

股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团(资讯行情论坛)、中集B(资讯行情论坛)　公告编号：[CIMC]2005-024

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　第四届董事会2005年度第八次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会于2005年8月15日在广东

东莞御景湾酒店召开2005年度第八次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中，独立董事韩小京委托独立董事张立民行使表决权，公司监事列席会议，会议由董事长李建红主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　1、批准《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》；

　　2、同意于2005年8月18日公布本公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二零零五年八月十八日