成霖股份第二届监事会第三次会议决议公告

　　一、同意监事高美慧女士因工作变动辞去公司监事职务。

　　二、同意提名欧阳慧女士为公司监事候选人，其任期截至本届监事会到期日，并提交股份公司2005年第一次临时股东大会投票表决。