成霖股份(002047)董事会决议暨股东大会通知

　　一、审议通过了《关于变更注册资本并办理相关工商变更登记手续的议案》；

　　二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　四、审议通过了《关于解散子公司深圳伟隆五金制品有限公司的议案》；

　　五、同意于2005年9月6日召开公司2005年度第一次股东大会，审议本次董事会决议所审议

　　通过的上述第一项、第二项、第三项议案。