赛格三星：董事会决议公告

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年7月4日公司董事会以书面方式发出关于召开董事会三届十二次会议的通知。2005年7月15日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十二次会议在赛格集团小会议室召开。

　　张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事及独立董事李秉心、陈杰平、雷铣和王科夫董秘出席了本次会议。

　　姜进炅董事因股东方事宜请假，委托李炳騋董事行使董事权利。

　　监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。

　　公司经营管理部财务处安光辉处长列席了本次会议。

　　公司董事会成员共9人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董事会会议有效。

　　本次董事会会议由张为民董事长主持。

　　与会董事就会议议题进行充分研究和审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要

　　报告期内，公司累计生产玻壳屏产品895万只（其中29″以上产品220万只）、锥产品778万只（其中29″以上产品348万只），分别比去年同期增长102.95%和163.73%。屏、锥产品的销量分别为789万只和769万只，完成销售收入109,598万元，销售成本75,390.43万元，实现净利润11,245.74，毛利率31.21%。

　　与会董事一致认为，公司2004年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意上报监管部门审核通过后在《证券时报》公开披露。

　　该议案经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过公司关于修改公司章程的议案：

　　①同意公司为拓展公司新的生产经营领域，对公司章程第十三条作相应的修改：

　　原为：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材。

　　修改为：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，平面显示器件玻璃及其材料。

　　此项修改需报请公司临时股东大会审议通过后，并报政府有关部门批准、公司登记机关核准后实施。

　　②同意为加强总经理权限，有利于公司更好发展，所提出的对公司章程相关条款进行修改的议案：

　　第一百三十六条中：

　　原为：常务副总经理和副总经理协助总经理工作，并负责分管部门的工作。如总经理因故不能履行其职权，常务副总经理代行其职权。总经理和常务副总经理就重大事项进行协商后，由总经理做最后决定。

　　修改为：总经理全权负责公司日常经营活动，决定副总经理的业务分工。重大经营事项经过经营班子研究后，由总经理做最后决定。如总经理因故不能履行其职权，由总经理委托常务副总经理或副总经理代行其职权。

　　第一百四十二条：

　　原为：对于计划外经济合同和资金使用项目，金额在二十万元以上一百万元人民币以下的申请、执行由总经理审批、检查。

　　修改为：对于计划外生产经营合同和生产性资金使用项目，金额在二十万元以上一千万元人民币以下的申请、执行由总经理审批、检查。

　　此项修改需报请公司临时股东大会审议通过后实施。

　　上述临时股东大会相关事宜另行安排。

　　该议案经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2005年7月19日