七匹狼第二届董事会第十一次会议决议公告

　　一、审议通过了《福建七匹狼(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》公司股权分置改革方案主要内容为：1、以2005年6月17日11，050万股为基数，由非流通股股东（福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司、晋江市建利塑料彩色印刷有限公司、厦门维一实业有限公司、晋江市恒隆建材有限公司）向本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付975万股本公司股票（即每10股送3股），使流通股股东持有公司的股份数量从3，250万股上升至4，225万股，上升幅度为30%，持有公司的股权比例

由29.41%上升至38.24%。非流通股股东持股总数由7，800万股下降为6，825万股，持股比例由70.59%下降至61.76%，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。非流通股股东所持七匹狼股份在获得流通权后，按照《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》（证监发[2005]32号），可分阶段通过证券交易所挂牌交易出售。2、在公司股东大会通过股权分置改革方案后的2个月内，当股票价格首次达到特定条件时，公司控股股东福建七匹狼集团有限公司赋予流通股股东按照规定的价格和每10股出售2股的比例向其出售所持有的股份的权利，即流通股股东出售权。3、公司非流通股股东承诺，出现特定情况时启动股份追送条款。出现特定情况时，现有非流通股股东将其持有的存量股份按照流通股股东每10股转送0.5股的比例无偿转送给流通股股东。

　　公司股权分置改革方案详见《福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　本次股权分置改革方案尚需公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》董事会决议提请召开公司2005年第一次临时股东大会，审议公司股权分置改革方案。