(600186)“莲花味精”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南莲花味精股份有限公司于2006年9月13日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司资本公积金向全体股东转增暨关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司(目前持有公司54.90%的股权，下称：莲花集团)以转增权抵债及以股抵债的议案：根据公司与莲花集团签订的《以转增股抵债和以股抵债协议》，本次抵债金额为截至2006年6月3 0日莲花集团非经营性占用公司资金余额1049761582.49元(包含资金占用费)扣除莲花集团前次以资抵债587568021.85元后的余额462193560.64元。莲花集团拟通过以下两种方式抵债：

　　1、以转增权抵债：公司拟以现有总股本88400万股为基数，以截至2006年6月30日经

审计的公司资本

公积金向全体股东按10:5的比例转增股本。截至2006年6月30日公司股东权益为1950409028.66元，莲花集团以应得转增权(24265万股)抵偿所欠公司部分债务，抵债价格为1.54元/股，按资本公积转增后的每股净资产价格1.47元/股上浮4.55%确定，相应抵偿债务金额为373681000元。

　　2、以股抵债：莲花集团以所持公司部分股份抵偿剩余债务88512560.64元，公司以相应债权作为支付方式取得上述股份后予以注销。抵债价格为1.54元/股，抵债股份数量为57475689股。

　　上述事项尚需有权部门的批准。

　　二、通过修改公司章程的议案。该事项需提请股东大会审议。

　　董事会决定于2006年9月29日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议第一项议案。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年9月27日至28日每个工作日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。