(600545)“G新城建”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆城建(集团)股份有限公司于2006年9月12日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股(含6000万股)。

　　二、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2006年9月29日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其他相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“新城投票”。