(600580)“G卧龙”公布董监事会决议公告

　　卧龙电气集团股份有限公司于2006年8月4日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　三、通过关于对控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司(下称：卧龙灯塔)及银川卧龙变压器有限公司(下称：银川卧龙)进行增资的议案：公司2006年度非公开发行股票已于2006年7月4日完成，其中有二个项目需要由子公司来实施，所以公司决定通过向子公司增资的形式进行项目投入：

　　①由卧龙灯塔实施“年产42万只U系列高功率电源项目”，该项目总投资为8000万元。公司以2006年6月30日的每股净资产1.43元为基础，单方面增资5100万股，出资金额为7293万元；与项目总投资差额707万元，由卧龙灯塔自筹解决，增资后，卧龙灯塔注册资本为11000万元，其中公司出资为10115万元，占注册资本的91.96%。

　　②由银川卧龙实施“电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目”，该项目总投资4980万元。公司以2006年6月30日的每股净资产1.18元为基础单方面增资4000万股，出资金额为4720万元；与项目总投资差额260万元，由银川卧龙自筹解决，增资后，银川卧龙注册资本为8000万元，其中公司出资7400万元，占注册资本的92.50%。

　　四、通过关于与银行的资金管理协议及募集资金存储专用账户设立的议案。

　　五、通过关于2006年下半年募集资金使用计划的议案。

　　六、通过公司将不超过10000万元的募集资金临时性用于补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月(2006年8月4日-2007年2月3日)。