G新城建(600545)董事会决议公告

　　新疆城建(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于投资设立新疆城建材料有限责任公司的决议。该事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司在招商银行1000万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。

　　截止2006年8月4日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，无逾期对外担保。