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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会决定于2006年2月10日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日至2月10日之间上海证券交易所交易日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向流通股股东支付对价，支付的对价股份
由非流通股股东按照所持非公募法人股股权比例分配，以换取所有非流通股股份的上市流通权。以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份的对价，即非流通股股东每持有10股非公募法人股需向流通股股东支付1.4408股股份的对价，共计支付23039827股对价股份。
根据有关规定，非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，公司第一大股东嘉定建业投资开发公司作出以下承诺：
(1)其持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
(2)在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份；
(3)在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的公司原非流通股股份不超过公司股份总数的5%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月23日至2月9日(正常工作日每日9:00-17:00时)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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