浙江龙盛集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江龙盛集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年10月22日在上虞宾馆二号会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表32人，所代表股份394836359股，占公司总股本的66.90%，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮水龙先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过修改《公司章程》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过关于制订《募集资金管理办法》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过关于修改《信息披露管理制度》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过关于修改《独立董事制度》的议案；

　　赞成394836359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过公司与关联方浙江捷盛化学工业有限公司2005年度日常经营性关联交易的议案。

　　根据今年上半年的关联交易情况，预计公司与浙江捷盛化学工业有限公司2005年全年交易总额在9500万元左右，关联交易须遵守公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》的相关规定，在年末公司将聘请浙江天健

会计师事务所对此关联交易出具交易价格公允性的专项

审计报告，并提交公司董事会。

　　参加本议案投票表决的非关联股东股份总数为120584814股，其中：赞成120584814股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、浙江龙盛集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二OO五年十月二十二日（来源：上海

证券报）