(600076)“青鸟华光”公布董事会决议公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年10月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于投资成立潍坊华光信息技术有限公司的议案：公司决定与控股子公司潍 坊青鸟华光国际贸易有限公司共同投资设立潍坊华光信息技术有限公司，新公司注册资本为500万元，其中公司拟出资75万元，占新公司注册资本的15%。公司四届二十二次董事会审议通过的《关于投资成立潍坊青鸟华光电子有限公司的议案》终止进行。

　　三、批准公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(下称：北大文化)投资设立“北京青鸟科教电子出版社有限公司”的议案：北大文化与公司大股东北京

北大青鸟有限责任公司(下称：北大青鸟)拟共同投资设立北京青鸟科教电子出版社有限公司。新公司注册资本为100万元，其中，北大文化出资80万元，占注册资本的80%；北大青鸟出资20万元，占注册资本的20%。该事项属于关联交易。

　　四、通过关于注销深圳市北大青鸟华光技术有限公司(注册资本1000万元，公司出资占90%)的议案。

　　五、通过关于出售北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)、北大文化股权的议案：决定将公司持有的投资数额比较大，亏损又比较严重的北大高科的股权及市场前景虽好，但产业关联度不高的北大文化的股权予以出售。经与北大青鸟协商，北大青鸟已承诺由其或其他公司按公正、公平、合法、有序的原则收回北大高科和北大文化的部分或全部股权。